Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе по итогам 2015 г.» принято следующее решение: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Разработать не позднее 30.05.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году. Срок: не позднее 01.04.2017 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О согласовании совмещения Председателем Правления Общества должности в органе управления другой организации» принято следующее решение: Согласовать совмещение Генеральным директором - Председателем Правления Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Попечительского совета АНО ХК «Автомобилист» ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2016 г.» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2016 г» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ООО «Уралэнерготранс» на 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.05.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13.05.2016 г., протокол № 198. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 13 мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.