Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу № 3 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Беловол О.В. При подведении итогов голосования по вопросу № 4 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Андрейченко Ю.А., Тихомирова С.В. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 3: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «САК «Энергогарант» дополнительного соглашения № 1 к Договору страхования от несчастных случаев и болезней№ 130000-700-000026 от 23.05.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору страхования от несчастных случаев и болезней№ 130000-700-000026 от 23.05.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «САК «Энергогарант», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора на выполнение работ по комплексному обследованию производственных зданий и сооружений: ОПУ ПС ТПК, ОПУ ПС Бугры, ОПУ ПС Паратунка, ОПУ-ЗРУ ПС Крашенинникова, ОДГ ПРЭС, ОПУ-ЗРУ ПС Северная, ОПУ-ЗРУ ПС Дачная филиала ОАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора на выполнение работ по комплексному обследованию производственных зданий и сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к Технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции. Принято решение: Считать Техническую политику ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции (далее – Техническая политика) - внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго» (приложение № 6 к решению), а требования Технической политики по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для ОАО «Камчатскэнерго». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 14 февраля 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинич 3.2. Дата. «14» февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.