Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1010797А06102006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 октября 2006 года, Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число всех размещенных голосующих акций Общества: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три). Число всех размещенных голосующих акций Общества, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 280 786 (Двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть). Собрание правомочно (имеется кворум 70,97 [Семьдесят целых, девяносто семь сотых] процента). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 280 786 (двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 280 786 (двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть) голосов (70,97 %). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов (0 %). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов (0 %). Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Общество, является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский» (далее также - ООО «АПК «Михайловский»). Определить цену (денежную оценку) 51 (Пятидесяти одного) % (процента) доли Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский» принадлежащей Обществу на праве собственности, номинальная стоимость которой (пятидесяти одного процента доли) составляет 1 340 265 983,00 (Один миллиард триста сорок миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля ноль копеек, балансовой стоимостью 1 340 211 651,84 (Один миллиард триста сорок миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 84 (Восемьдесят четыре) копейки (по состоянию на 30 июня 2006 года), являющейся предметом сделки - договора залога доли в уставном капитале ООО «АПК «Михайловский», заключаемого между Акционерным банком газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово», в сумме 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести миллионов) рублей ноль копеек. Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по второму вопросу повестки дня собрания: 114 857 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь); лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по второму вопросу повестки дня собрания: 0 (Ноль) голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня не имелся – решение не принималось. Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» (далее также – «Общество») договора залога с Акционерным банком газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (далее также - «Банк»), в соответствии с условиями которого (договора залога) Общество передает Банку в залог 51 (Пятьдесят один) % (процент) принадлежащей Обществу на праве собственности доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский» (далее также - ООО «АПК «Михайловский»). Залогом 51 (Пятидесяти одного) % (процента) доли в уставном капитале ООО «АПК «Михайловский», принадлежащей на праве собственности Обществу, будет обеспечиваться исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Липецкмясопром» (далее также - «Заемщик») по Договору об открытии кредитной линии № 156/06-Р от 30 июня 2006 года, заключенному Заемщиком с Банком, в соответствии с условиями которого, Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику денежных средств) в сумме 1 748 000 000,00 (Один миллиард семьсот сорок восемь миллионов) рублей ноль копеек, сроком пользования с 03 июля 2006 года по 02 июля 2014 года включительно с уплатой 12 (Двенадцати) процентов годовых по фактической задолженности. При одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, учитывается, следующее: -Общество является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский», -доля в уставном капитале ООО «АПК «Михайловский» принадлежит Обществу на праве собственности, что подтверждается Уставом ООО «АПК «Михайловский» (редакция № 4), утвержденным решением единственного участника № 23/095е от 23 сентября 2005 года, зарегистрированным 04 октября 2005 года за ГРН 2057748461626), -51 (Пятьдесят один) процент принадлежащей Обществу на праве собственности доли в уставном капитале ООО «АПК «Михайловский», оценивается в сумме 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести миллионов) рублей ноль копеек, Поручить Генеральному директору Общества Михайлову Сергею Игоревичу заключить(-ать), изменить(-ять), дополнить(-ять), прекратить (прекращать) - (подписать[подписывать], заверить [заверять] своей подписью) от имени Общества договор, а также дополнительное(-ые) соглашение(-я) к нему, по передаче в залог Банку 51 (Пятидесяти одного) % (процента) принадлежащей Обществу на праве собственности доли в уставном капитале ООО «АПК «Михайловский», которые (Пятьдесят один процент доли) оценивается в сумме 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести миллионов) рублей ноль копеек. Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по второму вопросу повестки дня собрания: 114 857 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь); лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по второму вопросу повестки дня собрания: 0 (Ноль) голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня не имелся – решение не принималось. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня не имелся – решение не принималось. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня не имелся – решение не принималось. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 06 октября 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.