Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 декабря 2017 года: 11 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. . 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №4 «О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»». 4.2 Слушали: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2017 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)» Решение по Вопросу №4.2, вынесенное на голосование: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: 4.2.1. Прибыль ПАО «МТС-Банк» по итогам 2017 года, определенную в соответствии с РСБУ, в общей сумме 2 027 899 750,77 руб. (Два миллиарда двадцать семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят рублей и 77 копеек) распределить следующим образом: 4.2.1.1. часть прибыли в размере 202 789 975,08 руб. (Двести два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят пять рублей и 08 копеек) направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»; 4.2.1.2. часть прибыли в совокупном размере 7 796 985,00 (Семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей и 00 копеек), включающем в себя: - 5 201 945,00 (Пять миллионов двести одна тысяча девятьсот сорок пять рублей и 00 копеек), представляющие собой 20,54 % от чистой прибыли по консолидированной МСФО отчетности, и - 2 592 040,00 (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи сорок рублей и 00 копеек) направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «МТС-Банк». 4.2.2. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 2 592,04 руб. (Две тысячи пятьсот девяносто два рубля и 04 копейки). 4.2.3. Утвердить дивиденд на одну обыкновенную акцию в размере 0,25 (Ноль рублей и 25 копеек). 4.2.4. Оставшуюся сумму прибыли в размере 1 817 312 790,72 (Один миллиард восемьсот семнадцать миллионов триста двенадцать тысяч семьсот девяносто рублей и 72 копейки) не распределять, а оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк». 4.2.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям (номинальным держателям), на конец операционного дня 13.07.2018 г. 4.2.6. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 4.2.7. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством РФ: номинальному держателю – не позднее 27.07.2018 г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17.08.2018 г. 4.2.8. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке на расчетные счета в соответствии с реквизитами, которые зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставить в Банк не позднее 20.07.2018 г. 4.2.9. При выплате дивидендов удержать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (более 2/3 (двух третей)) голосов от общего числа членов Совета директоров Банка). Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.04.2018 Протокол № 457. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; акции привилегированные, бездокументарные именные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. 20102268В – 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В.Филатов 3.2. Дата «28» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.