Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473 1.5. ИНН эмитента: 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения внеочередного общего собрания: 30 сентября 2011 года по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание «В», конференц - зал. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании ОАО «Группа Черкизово»: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании Общества ко времени его открытия: 41 765 240 (Сорок один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч двести сорок). Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 96.9721 % ). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества «Группа Черкизово»: О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 41 765 240 (96,9721%) кворум имеется из них: Участвовало в голосовании (голосов): 41 765 240 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 88 454 Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 37 524 874 89,8471 % Против 0 0.0000 % Воздержался 38 406 0.0920 % Вопрос № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества «Группа Черкизово»: О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 301485485 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 292 356 680 (96.9721 %) кворум имеется из них: Участвовало в голосовании (голосов): 292 356 680 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 292 356 680 100 % Против всех кандидатов 0 0.0000 % Воздержался всем кандидатам 0 0.0000 % № Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» 1. Дячук Юрий Николаевич 33 976 444 2. Мамиконян Мушег Лорисович 33 945 604 3. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 33 945 554 4. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes) 33 101 239 5. Михайлов Сергей Игоревич 32 896 179 6. Бабаев Игорь Эрзолович 32 894 996 7. Михайлов Евгений Игоревич 32 894 896 8. Подольский Виталий Григорьевич 28 688 000 9. Кривошапко Алексей Владимирович 237 331 10. Спирин Денис Александрович 237 331 11. Куликов Денис Викторович 237 331 12. Репин Игорь Николаевич 237 331 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу №1: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» созванном на 30 сентября 2011 года в количестве 7 (Семи) членов. По вопросу №2: Избрать на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», созванном на 30 сентября 2011 года Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Дячук Юрий Николаевич, 2. Мамиконян Мушег Лорисович, 3. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 4. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes), 5. Михайлов Сергей Игоревич, 6. Бабаев Игорь Эрзолович, 7. Михайлов Евгений Игоревич. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 сентября 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» 3.2. Дата: 30 сентября 2011 года С.И. Михайлов (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.