Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2010 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия члена совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2017 года. Заседание будет проводиться в очной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества. О назначении на должность Корпоративного секретаря Общества. 2. Рассмотрение отчета об итогах 2016 года и принятие решения по мотивации топ-менеджмента Общества по итогам 2016 года. 3. Рассмотрение отчета об итогах 1 квартала 2017 года. 4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Группы ПАО «Русская Аквакультура» за 2016 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 5. О рекомендациях Совета директоров по выбору аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года. 6. О рассмотрении статуса выполнения поручений Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» И.Г. Соснов (подпись) 3.2. Дата “25” апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.