Полный текст:

Сообщение о существенном факте. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт – Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 1. Об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в 4-м квартале 2011 года и в 2011 году в целом. РЕШИЛИ: Принять к сведению основные показатели деятельности Банка, стратегическое развитие и бизнес-процессы в 4-м квартале 2011 года и в 2011 году в целом. 2. О стратегическом плане развития Банка на 2012 год. РЕШИЛИ: Утвердить стратегический план развития Банка на 2012 год. 3. О Финансовом плане Банка на 2012 год. РЕШИЛИ: Принять к сведению Финансовый план Банка на 2012 год. 4. Об отчете о мониторинге системы внутреннего контроля и о результатах работы Службы внутреннего контроля в 4-м квартале 2011 года. РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о мониторинге системы внутреннего контроля и результаты работы Службы внутреннего контроля в 4-м квартале 2011 года. 5. Об отчете контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в 4-м квартале 2011 года. РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в 4-м квартале 2011 года. 6. Об отчете ответственного должностного лица ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по инсайду за 2-е полугодие 2011 года. РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного должностного лица ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по инсайду за 2-е полугодие 2011 года. 7. Об утверждении: 7.1. Даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2012 году и формы его проведения. 7.2. Места и времени (начало) проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 7.3. Начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 7.4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней. 7.5. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». РЕШИЛИ: Утвердить: 7.1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 28 апреля 2012 года в форме собрания. 7.2. Место проведения – Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера А, 5 этаж, ком. 525, время (начало) проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 14 часов 00 минут 7.3. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 12 часов 30 минут. 7.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178, литера А. 7.5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - 11 марта 2012 года. 8. О согласовании кандидатуры заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве представителя ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в органах управления хозяйственных обществ на 2012 г. РЕШИЛИ: Согласовать кандидатуру заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве представителя ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в органах управления следующих обществ на 2012 год: • ОАО ММВБ – РТС (ОГРН 1027739387411) • ЗАО СПВБ (ОГРН 1037843013812) • АКБ «Заречье» (ОАО) (ОГРН 1021600000586) 9. О согласовании участия заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Филимоненка П.В. в Совете директоров ЗАО «Компьютерные системы для бизнеса». РЕШИЛИ: Согласовать участие заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Филимоненка П.В. в Совете директоров ЗАО «Компьютерные системы для бизнеса» (ОГРН 1027800000140) 2.2. Дата принятия решения: 26 января 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2012 года, протокол №1 . 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» О.Д.Володина (подпись) 3.2. Дата 26 января 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.