Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Московский регион 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется. Результаты голосования: По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании. По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 2 «О признании утратившим силу Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион»: Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.06.2024 (протокол от 10.06.2024 № 622). По вопросу 5 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» на 2025-2027 годы»: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Московский регион», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Московский регион», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие, начиная с 01.01.2025. 4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Московский регион» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Московский регион», согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров. 6. Менеджменту ПАО «Россети Московский регион» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион». 7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 08.11.2024 (протокол от 11.11.2024 № 637), с 01.01.2025. [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 08.11.2024 (протокол от 11.11.2024 № 637).]. 2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 03.09.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2025, Протокол № 672. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024) А.Н. Свирин 3.2. Дата 05.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.