Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента: 119048, Российская Федерация, г. Москва,ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента: 1020280000190 1.5. ИНН эмитента: 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Известия», Информационный бюллетень Приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1000030В14072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2006 г., 115035 Российская Федерация, Москва, ул. Балчуг, 1, гостиница Балчуг Кемпински. 2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 204 184 218 350 штук обыкновенных акций ОАО «УРАЛСИБ». Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании 201 902 986 935 6/7 штук, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции Собрания. Кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 900 102 157 6/7 голосов или 99,99509 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 210 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 70 000 голосов или 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:121 500 голосов или 0,00006 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 9 520 978 голосов или 0,00471 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 872 575 157 6/7 голосов или 99,98145 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 27 654 000 голосов или 0,01370 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 350 000 голосов или 0,00017 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 121 500 голосов или 0,00402 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 323 978 голосов или 0,00066 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 870 964 357 6/7 голосов или 99,98065 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 29 260 800 голосов или 0,01449 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 354 000 голосов или 0,00018 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:8 121 500 голосов или 0,00402 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 323 978 голосов или 0,00066 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 4 повестки дня: «Распределение прибыли прошлых лет».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 873 108 857 6/7 голосов или 99,98172 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 35 794 000 голосов или 0,01773 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 800 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 110 978 голосов или 0,00055 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1.Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан: «за» - 244 192 977 577 голосов; 2.Гаскаров Айрат Рафикович, заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан: «за» - 244 192 977 577 голосов; 3.Жук Георгий Владимирович, советник ООО «Инновационные технологии»: «за» - 181 466 397 577 голосов; 4.Зверева Наталия Ивановна, руководитель Службы Советников по УИР ОАО «УРАЛСИБ»: «за» - 181 465 966 737 голосов; 5.Зотеева Анастасия Геннадьевна, Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания НИКойл»: «за» - 181 466 065 077 голосов; 6.Самонов Александр Васильевич, Президент ООО «Торговый Дом «Копейка»: «за» - 181 467 517 577 голосов; 7.Сарбаев Раиль Салихович, министр имущественных отношений Республики Башкортостан: «за» - 244 192 577 577 голосов; 8.Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по Финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ»: «за» - 181 466 057 577 голосов; 9.Цветков Николай Александрович, Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ»: «за» - 217 741 550 637 голосов; 10.Шабалкина Людмила Алексеевна, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ»: «за» - 181 467 315 737 голосов; 11.Шмелев Дмитрий Георгиевич, Исполнительный директор, руководитель Функционального направления Юридический центр ОАО «УРАЛСИБ»: «за» - 181 465 964 737 голосов.«Против всех кандидатов» – 148 060 000 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«Воздержался по всем кандидатам» – 240 009 000 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 2 108 440 голосов.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 110 978 голосов.Проект решения: 5.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Цветкову Николаю Александровичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в Банк России (его территориальное учреждение) в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 201 908 172 857 6/7 голосов или 99,99908 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 210 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 70 000 голосов или 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 98 800 голосов или 0,00005 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 472 978 голосов или 0,00073 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:Комаров Олег Викторович, руководитель Дирекции аудита Службы внутреннего контроля ОАО «УРАЛСИБ»:«За» – 201 901 698 057 6/7 голосов или 99,99593 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 210 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 70 000 голосов или 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 000 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Конеев Ренат Сулейманович, заместитель Главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ»:«За» – 201 882 087 057 6/7 голосов или 99,98621 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 210 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 70 000 голосов или 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 000 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Львова Ирина Геннадьевна, начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан:«За» – 201 882 107 057 6/7 голосов или 99,98622 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 210 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 70 000 голосов или 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 000 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора общества».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 201 906 424 657 6/7 голосов или 99,99822 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 210 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 2 278 000 голосов или 0,00113 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 111 978 голосов или 0,00055 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 8 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 3 322 401 580 голосов или 59,19399 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 399 000 голосов или 0,00710 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 15 772 000 голосов или 0,28100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 110 978 голосов или 0,01980 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 9 повестки дня: «Утверждение Устава ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 201 908 622 857 6/7 голосов или 99,99931 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 210 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 70 000 голосов или 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 000 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 118 778 голосов или 0,00055 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Проект решения: 9.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Цветкову Николаю Александровичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «УРАЛСИБ», текста Устава ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «УРАЛСИБ».Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 201 908 625 857 6/7 голосов или 99,99931 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 210 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 70 000 голосов или 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 1 118 778 голосов или 0,00055 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» приняты решения: 1.1.Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2005 год (приложение № 1 к протоколу); 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу).По вопросу № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года» принято решение: Полученную по итогам 2005 года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в сумме 8 955 006 182,53 (восемь миллиардов девятьсот пятьдесят пять миллионов шесть тысяч сто восемьдесят два рубля пятьдесят три копейки) рублей распределить следующим образом: 8 782 906 182,53 (восемь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона девятьсот шесть тысяч сто восемьдесят два рубля пятьдесят три копейки) рублей направить в Фонд накопления;) 172 100 000,00 (сто семьдесят два миллиона сто тысяч) рублей направить в Фонд благотворительности.По вопросу № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов» принято решение: дивиденды по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2005 год не выплачивать. По вопросу № 4 повестки дня: «Распределение прибыли прошлых лет» принято решение: Нераспределенную по итогам 2004 года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» принято решение в сумме 14 113 734,00 (четырнадцать миллионов сто тринадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рублей, полученную в результате возврата суммы переплаты в бюджет налога на прибыль, направить в полном объеме в Фонд накопления. По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» приняты решения: 5.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1.Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан; 2.Гаскаров Айрат Рафикович, заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан; 3.Жук Георгий Владимирович, советник ООО «Инновационные технологии»; 4.Зверева Наталия Ивановна, руководитель Службы Советников по УИР ОАО «УРАЛСИБ»; 5.Зотеева Анастасия Геннадьевна, Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания НИКойл»; 6.Самонов Александр Васильевич, Президент ООО «Торговый Дом «Копейка»; 7.Сарбаев Раиль Салихович, министр имущественных отношений Республики Башкортостан; 8.Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по Финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ»; 9.Цветков Николай Александрович, Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ»; 10.Шабалкина Людмила Алексеевна, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ»; 11.Шмелев Дмитрий Георгиевич, Исполнительный директор, руководитель Функционального направления Юридический центр ОАО «УРАЛСИБ». 5.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Цветкову Николаю Александровичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в Банк России (его территориальное учреждение) в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».По вопросу № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ» принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1.Комаров Олег Викторович, руководитель Дирекции аудита Службы внутреннего контроля ОАО «УРАЛСИБ»; 2.Конеев Ренат Сулейманович, заместитель Главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ»; 3.Львова Ирина Геннадьевна, начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан. По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора общества» принято решение: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е003246 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17 января 2003 г. № 9). По вопросу № 8 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, опосредующих осуществление банковских операций, и иных сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «УРАЛСИБ» и контрагентами, перечисленными в приложении №3 к протоколу. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 20% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение Устава ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции» приняты решения: 9.1. Утвердить Устав ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №4 к протоколу); 9.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Цветкову Николаю Александровичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «УРАЛСИБ», текста Устава ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «УРАЛСИБ». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Т.Д. Летунова 3.2. Дата «14» июля 2006 г.М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.