Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНАРКТИКА 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2024 г. 2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»; 2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров; 3. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 1 квартал 2024 года; 4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год; 5. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА»; 6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «об избрании членов Совета директоров об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 8. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 9. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 10. О признании Погуляева В.Ю. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления; 12. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА». Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 21.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.