Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.06.2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.06.2012 г., № 11. Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении требования акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «УТЗ-ИНВЕСТ», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 11; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: Отказать акционеру, ООО «УТЗ-ИНВЕСТ» в проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ Красный котельщик по вопросу об избрании членов совета директоров ОАО ТКЗ Красный котельщик по следующим основаниям: отсутствуют документы, подтверждающие владение акционером ООО «УТЗ-ИНВЕСТ», не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО ТКЗ Красный котельщик, а именно выписка о состоянии счета депо не подтверждает долю голосующих акций ОАО ТКЗ Красный котельщик, принадлежащих акционеру ООО «УТЗ-ИНВЕСТ» на дату отправки требования (п.п.2.5 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.02 г. №17/пс Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров). 2. По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 02 (два) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 02 (двух) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 2; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ХВО/Р643-001(Т-ЗР-48/12), заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 3. По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 02 (два) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 02 (двух) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 2; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Э643-004, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 4. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 02 (два) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 02 (двух) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 2; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12ЭА/Р643-009(Т-ЗР-37/12), заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Продавец) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 5. По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 02 (два) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 02 (двух) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 2; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-015, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 6. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 02 (два) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 02 (двух) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 2; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12ЭЗ/Р643-014, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 7. По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 11; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 18 к договору оказания услуг №9П/Р643-206, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Подрядчик) и ООО «ТКЗ - НТС» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №1. 8. По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 11; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг №12П/Р643-093, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель) и ООО «ТКЗ-НТС» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №1. 9. По девятому вопросу повестки дня «О приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Газоплотные технологии». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 11; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. 1. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку по приобретению доли в размере 50% уставного капитала ООО «Газоплотные технологии» (ОГРН: 1096154002339) у Заборского Дмитрия Ивановича по рыночной стоимости, составляющей 2 925 000 (два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч) рублей. 2. Одобрить сделку по приобретению доли в размере 50% уставного капитала ООО «Газоплотные технологии» (ОГРН: 1096154002339) у Кравцова Виктора Борисовича по рыночной стоимости, составляющей 2 925 000 (два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч) рублей. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.С. Торопов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.