Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 октября 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 октября 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. О приоритетных направлениях деятельности: об обеспечении со стороны Общества контроля за исполнением дочерними обществами требований трудового законодательства РФ. Вопрос №2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Вопрос №3. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества в новой редакции. Вопрос №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции. Вопрос №5. Об отмене внутреннего документа Общества в области противодействия коррупции и предотвращения конфликта интересов. Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года. Вопрос №7. О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. Вопрос №8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2017 года. Вопрос №9. Об утверждении отчета по управлению рисками ПАО «Якутскэнерго» за 1-ое полугодие 2017 года. Вопрос №10. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества №16 от 14.07.2017 (вопрос №4) и №17 от 31.07.2017 (вопрос №4). Вопрос №11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 04.09.2017 по Лоту №524.1 договора о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Вопрос №12. О последующем одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к агентскому договору №ДВ/РГС–ЯЭ (З) от 12.09.2016 по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ТД «Пермснаб» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос №14. Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) договора передачи в безвозмездное пользование государственного имущества Республики Саха (Якутия) №17-023 от 13.09.2017, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Вопрос №15. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик (подпись) 3.2 Дата «06» октября 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.