Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – «Положение»): «10» мая 2022 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 7 (семь) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня - 7 (семь) голосов. Кворум имелся. По первому вопросу повестки дня - 7 (семь) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Об определении даты, до которой от акционеров ПАО “ГТМ” будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО “ГТМ” и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ». за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке: Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования; Дата проведения: «28» июня 2022 года; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 27.06.2022 23:59:59 по местному времени проведения собрания Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «04» июня 2022 г. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров под роспись или размещения на сайте Общества по адресу: www.gt-m.ru По второму вопросу повестки дня: (1) В соответствии с частью 1, пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров ПАО “ГТМ” будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО “ГТМ” и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 23 мая 2022 года. (2) Утвердить текст сообщения акционерам о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложении о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (Приложение №1 к Протоколу). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «10» мая 2022 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «11» мая 2022 года б/н. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.К. Саттаров 3.2. Дата 11.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.