Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09 марта 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие все члены Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.1. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» вопросы, предложенные владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» кандидатов, предложенных акционерами. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Принять к сведению информацию о результатах внешнеэкономической деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 4.2. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2019 г., № 6. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «11» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.