Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:26 июля 2012 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 июля 2012 г., № 2. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняло участие 10 (десять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 2.4.1. Определить количественный состав Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» - 9 человек. Утвердить Исполнительную дирекцию ОАО «Казаньоргсинтез» в следующем составе: 2.4.1.1. Минигулов Фарид Гертович – Генеральный директор (Председатель Исполнительной дирекции – единоличный исполнительный орган). Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет 2.4.1.2. Гайнуллин Наиль Самигуллович – Главный инженер Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,003% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нег 2.4.1.3. Гайнуллина Наталья Фанисовна– Заместитель генерального директора по экономике и финансам Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет 2.4.1.4. Гатауллин Магдут Махмутович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет 2.4.1.5. Поташкин Андрей Фёдорович – Заместитель генерального директора по производству Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет 2.4.1.6. Раимов Асаф Магсумович – Заместитель генерального директора по коммерции Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет 2.4.1.7. Хафизов Рашит Нургаенович – Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет 2.4.1.8. Шайхиев Гайфутдин Гилазович – Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет 2.4.1.9. Калеева Лариса Николаевна – Главный бухгалтер Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,013% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0017% Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.4.2. Утвердить распределение между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» и закрепить за ними ответственных от Исполнительной дирекции. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.4.3. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на 2012-2013 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.4.4.1. В соответствии со статьей 6 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту сформировать Комитет по аудиту из следующих членов Совета директоров Общества: 1. Алексеев Сергей Владимирович; 2. Шагиахметов Мидхат Рафкатович; 3. Тесленко Дмитрий Иванович. 2.4.4.2.В соответствии со статьей 6 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям из следующих членов Совета директоров Общества: 1. Гришин Евгений Анатольевич; 2. Сабиров Ринат Касимович; 3. Саркин Андрей Владиславович. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.4.5. Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» осуществить реализацию приобретенных 543 000 штук (0,0285% от уставного капитала Общества) обыкновенных именных акций и 3 934 045 штук (0,2065% от уставного капитала Общества) привилегированных именных акций ОАО «Казаньоргсинтез» через профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», на основании заключенного с ним договора на брокерское обслуживание по их рыночной стоимости на дату заключения сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата “27” июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.