Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСТОТРЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mostro.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – «30» июня 2010 г., время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут; место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ». 2.3. Кворум общего собрания – 1 123 091 голосов, что составляет 90,48 % от размещенных голосующих акций ОАО «МОСТОТРЕСТ» (далее также - Общество) (по вопросам № 1, 3 – 7 повестки дня); 10 107 819 кумулятивных голосов (по вопросу № 2 повестки дня). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Результаты голосования по вопросу № 1: За: Кол-во голосов - 1 094 651 % - 97.46770 Против: Кол-во голосов – 300 % - 0.02671 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 2) Об избрании членов Совета директоров Общества Результаты голосования по вопросу № 2: № пп ФИО кандидата Количество голосов , поданных «ЗА» кандидата 1 Абакшин Алексей Николаевич 13 655 2 Абызов Михаил Анатольевич 1 135 253 3 Бакшинский Максим Петрович 8 037 4 Демидов Денис Леонидович 1 066 521 5 Добровский Леонид Юльевич 46 170 6 Евстратенко Денис Викторович 3 085 7 Журба Мария Михайловна 1 128 670 8 Коряшкин Георгий Алексеевич 1 130 591 9 Кривошапко Алексей Владимирович 3 097 10 Курбатов Борис Сергеевич 3 643 11 Мазалов Иван Николаевич 2 888 12 Никитин Данил Николаевич 1 128 774 13 Николаев Константин Юрьевич 2 322 14 Спирин Денис Александрович 2 205 15 Степанов Николай Владимирович 1 126 041 16 Сухорукова Елена Викторовна 1 067 943 17 Тони Олег Вильямсович 1 066 449 18 Филькин Роман Алексеевич 248 463 19 Шевчук Сергей Валентинович 893 292 ПРОТИВ всех кандидатов - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 990 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Результаты голосования по вопросу № 3: 1. Лавров Михаил Владиславович За: Кол-во голосов - 1 090 264 % - 97.07708 Против: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 Воздержался: Кол-во голосов – 110 % - 0.00979 2. Мартынов Алексей Игоревич За: Кол-во голосов - 1 090 264 % - 97.07708 Против: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 Воздержался: Кол-во голосов – 110 % - 0.00979 3. Перелыгина Екатерина Александровна За: Кол-во голосов - 1 090 244 % - 97.07530 Против: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 Воздержался: Кол-во голосов – 110 % - 0.00979 4. Шелковой Виталий Валериевич За: Кол-во голосов - 1 090 244 % - 97.07530 Против: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 Воздержался: Кол-во голосов – 110 % - 0.00979 4) Об утверждении аудитора Общества Результаты голосования по вопросу № 4: За: Кол-во голосов - 1 093 861 % - 97.39736 Против: Кол-во голосов – 0 % - 1 110 Воздержался: Кол-во голосов - 1 110 % - 0.09883 5) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями и о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества. Результаты голосования по вопросу № 5: За: Кол-во голосов - 1 091 321 % - 97.17120 Против: Кол-во голосов - 2 650 % - 0.23596 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 1. Статью 3 Устава Общества дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации. Результаты голосования по п.1 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 119 674 % - 99.69575 Против: Кол-во голосов – 310 % - 0.02760 Воздержался: Кол-во голосов - 1 280 % - 0.11397. 2. Подпункт 5 пункта 9.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, или путем размещения по закрытой подписке дополнительных акций. Результаты голосования по п.2 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 118 694 % - 99.60849. Против: Кол-во голосов - 2 540 % - 0.22616 Воздержался: Кол-во голосов – 30 % - 0.00267 3. Пункт 10.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: 10.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Результаты голосования по п.3 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 117 947 % - 99.54198 Против: Кол-во голосов – 130 % - 0.01158 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00. 4. Пункт 13.8 Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.8. В случае, если в течение срока, установленного в п.13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Результаты голосования по п.4 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 117 767 % - 99.52595 Против: Кол-во голосов – 310 % - 0.02760 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 5. Пункт 13.9.3 Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Результаты голосования по п.5 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 117 947 % - 99.54198 Против: Кол-во голосов – 130 % - 0.01158 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 6. Подпункт 7 пункта 14.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Результаты голосования по п.6 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 116 677 % - 99.42890 Против: Кол-во голосов - 1 400 % - 0.12466 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 7. Подпункт 18 пункта 14.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: 18) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая положение о комитете, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), положение о внутреннем контроле, а также положение по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента. Результаты голосования по п.7 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 121 694 % - 99.87561 Против: Кол-во голосов – 310 % - 0.02760 Воздержался: Кол-во голосов – 50 % - 0.00445 8. Подпункт 48 пункта 14.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: 48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, в том числе формирование комитета, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту). Результаты голосования по п.8 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 121 694 % - 99.87561 Против: Кол-во голосов – 310 % - 0.02760 Воздержался: Кол-во голосов – 50 % - 0.00445 9. В пункте 14.1 Устава Общества исключить подпункты 49 и 53. Результаты голосования по п.9 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 120 334 % - 99.75452 Против: Кол-во голосов – 310 % - 0.02760 Воздержался: Кол-во голосов - 1 410 % - 0.12555. 10. Пункт 14.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: 14.2. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (Одиннадцать) членов. Результаты голосования по п.10 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 119 664 % - 99.69486 Против: Кол-во голосов - 2 360 % - 0.21013 Воздержался: Кол-во голосов – 30 % - 0.00267 11. Пункт 16.3 Устава Общества изложить в следующей редакции: 16.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров. Результаты голосования по п.11 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 117 004 % - 99.45801 Против: Кол-во голосов – 310 % - 0.02760 Воздержался: Кол-во голосов – 30 % - 0.00267 12. Пункты 18.9 - 18.11 Устава Общества изложить в следующей редакции: 18.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему). 18.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему. 18.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение. Результаты голосования по п.12 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 117 034 % - 99.46068 Против: Кол-во голосов – 310 % - 0.02760 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 13. Пункт 18.12 Устава Общества изложить в следующей редакции: 18.12. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества. Результаты голосования по п.13 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 121 654 % - 99.87205 Против: Кол-во голосов – 310 % - 0.02760 Воздержался: Кол-во голосов – 30 % - 0.00267 14. Пункты 18.14 - 18.15 Устава Общества изложить в следующей редакции: 18.14. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 18.15. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Результаты голосования по п.14 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 121 864 % - 99.89075 Против: Кол-во голосов – 130 % - 0.01158 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 15. Статью 18 Устава Общества дополнить пунктом 18.17 следующего содержания: 18.17. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона Об акционерных обществах. Результаты голосования по п.15 вопроса № 6: За: Кол-во голосов - 1 121 864 % - 99.89075 Против: Кол-во голосов – 130 % - 0.01158 Воздержался: Кол-во голосов – 0 % - 0.00 7) О дроблении акций Общества и о внесении изменений в Устав Общества в связи с дроблением акций. Результаты голосования по вопросу № 7: За: Кол-во голосов - 1 090 781 % - 97.12312. Против: Кол-во голосов - 2 540 % - 0.22616 Воздержался: Кол-во голосов - 1 320 % - 0.11753 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решение по вопросу № 1: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 г. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2009 финансового года: Нераспределенная прибыль отчетного периода 3 336 273 393 руб. Распределить на дивиденды 800 574 000 руб. Оставить в составе нераспределенной прибыли 2 535 699 393 руб. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 г. в размере 645 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на 25 мая 2010 г. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить: юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров; физическим лицам - почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, или, по их заявлению, путем перечисления на любые лицевые счета или наличными в кассе Общества, при этом заявление должно поступить от акционера в Общество в течение 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов. Расходы по переводу дивидендов производятся за счет акционеров. Решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов в следующем составе: 1. Абызов Михаил Анатольевич 2. Демидов Денис Леонидович 3. Журба Мария Михайловна 4. Коряшкин Георгий Алексеевич 5. Никитин Данил Николаевич 6. Степанов Николай Владимирович 7. Сухорукова Елена Викторовна 8. Тони Олег Вильямсович 9. Шевчук Сергей Валентинович Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе: 1. Лавров Михаил Владиславович 2. Мартынов Алексей Игоревич 3. Перелыгина Екатерина Александровна 4. Шелковой Виталий Валериевич. Решение по вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма ГРОСС-АУДИТ». Решение по вопросу № 5: Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 1 241 200 (Один миллион двести сорок одну тысячу двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, которые предоставляют обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные Обществом, и внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества (приложение к протоколу Общего собрания акционеров), изложив пункт 4.2 Устава Общества в следующей редакции: «4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей каждая в количестве 1 241 200 (Один миллион двести сорок одна тысяча двести) штук. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 241 200 (Один миллион двести сорок одна тысяча двести) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, которые предоставляют обыкновенные именные акции, размещенные Обществом». Решение по вопросу № 6: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (приложение к протоколу Общего собрания акционеров): 1. Статью 3 Устава Общества дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: «3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации». 2. Подпункт 5 пункта 9.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, или путем размещения по закрытой подписке дополнительных акций»; 3. Пункт 10.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: «10.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись». 4. Пункт 13.8 Устава Общества изложить в следующей редакции: «13.8. В случае, если в течение срока, установленного в п.13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров». 5. Пункт 13.9.3 Устава Общества изложить в следующей редакции: «13.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров». 6. Подпункт 7 пункта 14.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: «7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций»; 7. Подпункт 18 пункта 14.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: «18) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая положение о комитете, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), положение о внутреннем контроле, а также положение по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента»; 8. Подпункт 48 пункта 14.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: «48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, в том числе формирование комитета, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту)»; 9. В пункте 14.1 Устава Общества исключить подпункты 49 и 53. 10. Пункт 14.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «14.2. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (Одиннадцать) членов». 11. Пункт16.3 Устава Общества изложить в следующей редакции: «16.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров». 12. Пункты 18.9 - 18.11 Устава Общества изложить в следующей редакции: «18.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему). 18.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему. 18.11.Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение». 13. Пункт 18.12 Устава Общества изложить в следующей редакции: «18.12. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества». 14. Пункты 18.14 - 18.15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «18.14. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 18.15. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами». 15. Статью 18 Устава Общества дополнить пунктом 18.17 следующего содержания: «18.17. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона Об акционерных обществах». Решение по вопросу № 7: Произвести дробление 1 241 200 (Одного миллиона двухсот сорока одной тысячи двухсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (далее – «Общество») номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02472-А от 01.12.2005) на следующих условиях: - категория (тип) акций Общества, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные именные бездокументарные акции; - количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна обыкновенная бездокументарная именная акция Общества: 200 (Двести) штук (коэффициент дробления 200); - способ размещения акций: конвертация при дроблении акций; - иные условия конвертации: 1 241 200 (Один миллион двести сорок одна тысяча двести) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей каждая конвертируются в 248 240 000 (Двести сорок восемь миллионов двести сорок тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,14 рубля (Четырнадцать копеек) рубля каждая. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций по итогам дробления внести в пункт 4.2 Устава Общества изменения, изложив его в следующей редакции: «4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,14 рубля (Четырнадцать копеек) каждая в количестве 248 240 000 (Двести сорок восемь миллионов двести сорок тысяч) штук. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 248 240 000 (Двести сорок восемь миллионов двести сорок тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,14 рубля (Четырнадцать копеек) каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, которые предоставляют обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные Обществом. 2.6. Дата составления протокола общего собрания – «05» июля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Власов (подпись) 3.2. Дата «05» июля 2010 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.