Полный текст:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 ОГРН эмитента 1027700003891 ИНН эмитента 7703104630 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней). Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2011 года, 11 часов 00 минут (московское время). Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, гостиница «Ритц-Карлтон», зал «Бальный II». Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 73,40 %. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение порядка ведения собрания. 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2010 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 год по акциям Общества. 4) Определение количественного состава Совета директоров. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Избрание членов Совета директоров Общества. 7) Утверждение аудиторов Общества. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение порядка ведения собрания. «ЗА» 7 082 711 655 (99,995 %) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 000 Недействительные бюллетени 250 500 Принятое решение: Утвердить порядок ведения собрания. 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2010 год. «ЗА» 7 082 706 355 (99,995 %) «ПРОТИВ» 5 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 000 Недействительные бюллетени 250 500 Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 год по акциям Общества. «ЗА» 7 074 758 284 (99,883 %) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 273 871 Недействительные бюллетени 2 000 Принятое решение: Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2010 года: - Направить на выплату дивидендов 2 509 000 000,00 рублей. - Выплатить дивиденд в размере 0,26 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества. - Установить срок выплаты объявленных дивидендов – не более 60 дней с даты утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. 4) Определение количественного состава Совета директоров. «ЗА» 7 082 704 755 (99,995 %) «ПРОТИВ» 5 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 100 Недействительные бюллетени 252 000 Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров – 12 человек. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Демешкина Наталья Владимировна «ЗА» 7 055 058 652 (99,88 %) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 171 Недействительные бюллетени 8 600 Крупкин Алексей Владимирович «ЗА» 7 055 058 652 (99,88 %) «ПРОТИВ» 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 071 Недействительные бюллетени 8 600 Кузнецова Екатерина Юрьевна «ЗА» 7 055 053 852 (99,88 %) «ПРОТИВ» 5 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 071 Недействительные бюллетени 8 500 Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1) Демешкина Наталья Владимировна; 2) Крупкин Алексей Владимирович; 3) Кузнецова Екатерина Юрьевна. 6) Избрание членов Совета директоров Общества. Ф.И.О. Кандидата Количество голосов ЗА Гончарук Александр Юрьевич 6 748 820 159 Евтушенков Владимир Петрович 6 749 089 359 Зоммер Рон 6 749 092 359 Зубов Дмитрий Львович 6 748 838 359 Копьёв Вячеслав Всеволодович 6 748 819 559 Кочарян Роберт Седракович 7 792 045 628 Маннингс Роджер 7 794 835 828 Меламед Леонид Адольфович 6 748 906 159 Новицкий Евгений Григорьевич 6 748 818 559 Чурук Серж 7 792 054 328 Шамолин Михаил Валерьевич 7 338 505 559 Якобашвили Давид Михайлович 6 774 900 390 Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: 1) Гончарук Александр Юрьевич; 2) Евтушенков Владимир Петрович; 3) Зоммер Рон; 4) Зубов Дмитрий Львович; 5) Копьев Вячеслав Всеволодович; 6) Кочарян Роберт Седракович; 7) Маннингс Роджер; 8) Меламед Леонид Адольфович; 9) Новицкий Евгений Григорьевич; 10) Чурук Серж; 11) Шамолин Михаил Валерьевич; 12) Якобашвили Давид Михайлович. 7) Утверждение аудиторов Общества. 7.1.) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ) «ЗА» 7 082 696 035 (99,995 %) «ПРОТИВ» 8 820 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 300 Недействительные бюллетени 2 000 7.2.) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP) «ЗА» 7 082 699 535 (99,995 %) «ПРОТИВ» 5 320 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 300 Недействительные бюллетени 2 000 Принятое решение: - Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2011 год ЗАО «БДО». - Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2011 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2-11 от 29.06.2011 г. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________ С.А. Дроздов (подпись) Дата «29» июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.