Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество Европейская Электротехника 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Европейская Электротехника 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3008508/ 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Лица, присутствующие на заседании: Дубенок Сергей Николаевич, Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: 1. По первому вопросу Повестки дня Совет директоров: 1.1. Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 1.2. Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 1.3. Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 2. По второму вопросу Повестки дня Совет директоров: Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 3. По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров: Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 4. По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров: Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 5. По пятому вопросу Повестки дня Совет директоров: 5.1.Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. Примечание: данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, т.к. член Совета директоров Дубенок С.Н. является стороной по данной сделке. Генеральный директор Каленков И.А. не принимает участия в голосовании, т.к. не является независимым директором, не заинтересованным в сделке. 5.2. Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. Примечание: данная сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью, т.к. Генеральный директор Общества Каленков И.А. является стороной по данной сделке. Сделки между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк 5.3. Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 5.4. Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 6. По шестому вопросу Повестки дня Совет директоров: 6.1. Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 6.2. Голосовали: ЗА Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу Повестки дня Совет директоров: Рассмотрел поступившее в порядке ст. 55 Федерального закона Об акционерных обществах требование от акционера. 1.1. Принять поступившее от акционера ПАО Европейская Электротехника (ООО Европейская Электротехника - собственника, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества) требование о проведении внеочередного общего собрания участников как соответствующее требованиям Устава ПАО Европейская Электротехника, Федерального закона Об акционерных обществах и иных правовых актов (Приложение № 2) 1.2. Внести в повестку дня внеочередного общего собрания Общества следующие вопросы, предложенные акционером ПАО Европейская Электротехника (ООО Европейская Электротехника, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества): 1. Утверждение аудитора ПАО Европейская Электротехника на 2017 год. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО Европейская Электротехника. 3. Об избрании нового состава Совета директоров ПАО Европейская Электротехника. 1.3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО Европейская Электротехника (ООО Европейская Электротехника, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества собственника), в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 1. Каленков Илья Анатольевич; 2. Дубенок Сергей Николаевич; 3. Баскова Маргарита Вячеславовна; 4. Лотье Жоель; 5. Грубенко Владимир Юрьевич; 6. Манаенкова Ольга Викторовна. 2. По второму вопросу Повестки дня Совет директоров: Обсудил необходимость созыва внеочередного общего собрания по требованию акционера ПАО Европейская Электротехника (ООО Европейская Электротехника, ). Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО Европейская Электротехника 19.02.2018 г. в 10 часов 00 минут (начало регистрации 9 часов 30 минут) по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, строение 3. 3. По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров: Рассмотрел вопросы, подлежащие включению в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Европейская Электротехника. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Европейская Электротехника: 1. Утверждение аудитора ПАО Европейская Электротехника на 2017 год. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО Европейская Электротехника. 3. Об избрании нового состава Совета директоров ПАО Европейская Электротехника. 4. О согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью (последующем одобрении крупных сделок с заинтересованностью) по купле-продаже долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад. 5. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк России. 4. По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров: Рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания. Определить:  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) – 26.12.2017 г.;  порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров – сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://euroetpao.ru не позднее чем за 50 дней до даты его проведения;  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 2. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. 3. Информация о кандидатуре аудитора. 4. Информация о сделках по купле-продаже долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад. 5. Информация о сделке между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк России. 6. Заключения о крупных сделках, утвержденные Советом директоров Общества. 7. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;  утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, строение 3, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер – физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность;  форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества – будут утверждены позднее;  поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор;  определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься до 18 часов 00 минут (время московское) 19 января 2018 года. 5. По пятому вопросу Повестки дня Совет директоров: Рассмотрел вопрос определения цены имущества по сделкам, планируемым к рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров. Сделки по купле-продаже долей ООО Европейская Электротехника Северо-Запад 5.1. Определить цену по договору купли-продажи долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад между ПАО Европейская Электротехника и Дубенок Сергеем Николаевичем в размере 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей. 5.2. Определить цену по договору купли-продажи долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад между ПАО Европейская Электротехника и Каленковым Ильей Анатольевичем в размере 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей. 5.3. Определить цену по договору поручительства между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк России в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. 5.4. Определить цену по договору поручительства между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк России в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. 6. По шестому вопросу Повестки дня Совет директоров: Обсудил необходимость утверждения заключений о крупных сделках. 6.1. Утвердить заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках) с заинтересованностью по договору купли-продажи долей в уставном капитале ООО Европейская Электротехника Северо-Запад (Приложение № 3). 6.2. Утвердить заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках) между ПАО Европейская Электротехника и ПАО Сбербанк (Приложение № 4). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:18 декабря 2017 года, Протокол № 9 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Дата государственной регистрации: 02.03.2016 Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-83993-Н ISIN: RU000A0JWW54 3. Подпись 3.1. Генеральный директор_____________Каленков Илья Анатольевич 3.2. Дата 18.12.2017 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.