Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Центр и Приволжье» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену взаимосвязанных договоров, заключаемых между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере: – по договору аренды движимого имущества (далее – Договор 1) – не более 484 920 000 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей, включая НДС 20% в размере 80 820 000 (Восемьдесят миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей, за весь срок действия Договора 1; – по договору аренды недвижимого имущества (далее – Договор 2) – не более 342 367 200 (Триста сорок два миллиона триста шестьдесят семь тысяч двести) рублей включая НДС 20% в размере 57 061 200 (Пятьдесят семь миллионов шестьдесят одна тысяча двести) рублей, за весь срок действия Договора 2. Общая цена Договора 1 и Договора 2, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 827 287 200 (Восемьсот двадцать семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч двести) рублей, том числе НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2. Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок – договора аренды движимого имущества (далее – Договор 1) и договора аренды недвижимого имущества (далее – Договор 2), заключаемых между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1. ДОГОВОР 1 Стороны Договора 1: ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Арендатор»; АО «Ивгорэлектросеть» – «Арендодатель». Предмет Договора 1: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование указанное в Приложениях № 1, 2 к решению движимое имущество (далее – «Арендуемое имущество 1»). Арендуемое имущество 1 передается для использования в целях оказания услуг по передаче электрической энергии и осуществления технологического присоединения. Цена Договора 1: Величина арендной платы по Договору 1 составляет не более 484 920 000 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей, включая НДС 20% в размере 80 820 000 (Восемьдесят миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей, за весь срок действия Договора 1. Срок аренды по Договору 1: Срок аренды определяется Сторонами с 01.12.2021 по 30.11.2026. Срок действия Договора 1: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. 2.2. ДОГОВОР 2 Стороны Договора 2: ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Арендатор»; АО «Ивгорэлектросеть» – «Арендодатель». Предмет Договора 2: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование указанное в Приложениях №3 и №4 к решению недвижимое имущество (далее – «Арендуемое имущество 2»). Арендуемое имущество 2 передается для использования в целях оказания услуг по передаче электрической энергии и осуществления технологического присоединения. Цена Договора 2: Величина арендной платы по Договору 2 составляет не более 342 367 200 (Триста сорок два миллиона триста шестьдесят семь тысяч двести) рублей включая НДС 20% в размере 57 061 200 (Пятьдесят семь миллионов шестьдесят одна тысяча двести) рублей, за весь срок действия Договора 2. Срок аренды по Договору 2: Срок аренды определяется Сторонами с 01.12.2021 по 30.11.2026. Срок действия Договора 2: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Иные существенные условия Договора 2: Часть Арендуемого имущества 2 (согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-002/2021-72334720 от 16.06.2021г.) находится в залоге (ипотеке) у ПАО «Сбербанк» согласно Договору ипотеки № 00740020/86391100/01 от 16.02.2021 г. Лица, имеющие заинтересованность в совершении взаимосвязанных сделок, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделок ПАО «Россети» контролирующее лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющееся контролирующим лицом (косвенно через ПАО «Россети Центр», АО «Санаторий «Энергетик», ООО «БрянскЭлектро») АО «Ивгорэлектросеть». ПАО «Россети Центр» единоличный исполнительный орган ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся контролирующим лицом (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро») АО «Ивгорэлектросеть». Алёшин Артём Геннадьевич член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть». Даньшина Ольга Александровна член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть». Егорычев Александр Владимирович член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть». Резакова Владислава Владимировна член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть». Общая цена Договора 1 и Договора 2, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 827 287 200 (Восемьсот двадцать семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч двести) рублей, том числе НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимают участие: – член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»); – члены Совета директоров Общества Майоров А.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Михайлик К.А., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Шевчук А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества получены особые мнения членов Совета директоров Общества: Головцова А.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.08.2021 № 471. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/3 от 18.01.2021) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «12» августа 2021 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.