Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Генерального директора Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов Правления Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении назначения заместителя Генерального директора Общества по финансам и экономике, а также одобрение условий трудового договора с ним». Голосовали: ЗА: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Шарлье Кристоф Франсуа, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора с Генеральным директором Общества». Голосовали: ЗА: Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Осборн Нил всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича и Мясниковой Елены Ольгердовны). Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества». Голосовали: ЗА: Сальникова Екатерина Михайловна, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Осборн Нил всего 4 голоса. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича и Мясниковой Елены Ольгердовны). Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Лаврухина Сергея Александровича 05 ноября 2013 года (последний рабочий день) по собственному желанию на основании полученного Обществом заявления от 04 октября 2013 года и расторгнуть заключённый с ним трудовой договор №120414001 от 25 июня 2012 года. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества: - Микаберидзе Георгия Александровича - Любимова Александра Михайловича - Поволоцкого Станислава Александровича - Шишкова Евгения Владимировича По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Сауера Дерка Эрика. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: Председатель комитета: Сенько Валерий Владимирович; Члены комитета: 1. Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik); 2. Осборн Нил (Osborn Neil). По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества: Председатель комитета: Шарлье Кристоф Франсуа (Charlier Christophe Francois); Члены комитета: 1. Черкасов Марат Нариманович; 2. Мясникова Елена Ольгердовна. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Сауера Дерка Эрика Генеральным директором Общества с 06 ноября 2013 г. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Правление Общества в составе: - Мясникова Елена Ольгердовна - Молибог Николай Петрович - Эрландц Мария Владимировна - Любимов Александр Михайлович По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Председателем Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сауера Дерка Эрика. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: Сенько Валерий Владимирович; Члены комитета: 1. Лаврухин Сергей Александрович; 2. Осборн Нил (Osborn Neil). По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества: Председатель комитета: Шарлье Кристоф Франсуа (Charlier Christophe Francois); Члены комитета: 1. Черкасов Марат Нариманович; 2. Подсыпанин Сергей Сергеевич. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить назначение заместителем Генерального директора Общества по финансам и экономике Эрландц Марии Владимировны, а также условия трудового договора с ним, в соответствии с Приложением №2 к Протоколу Совета директоров Общества. По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств в рублях), отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, в размере, установленном трудовым договором с Генеральным директором Общества (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров Общества), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, а именно заключение трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества Сауером Дерком Эриком на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров Общества. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Сенько Валерия Владимировича подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Сауером Дерком Эриком. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 05 ноября 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 66 от 05 ноября 2013 г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «РБК» (по доверенности №178/13/рбк от 26.08.2013г.) ________________ Сауер Д.Э. (подпись) 3.2. Дата «05» ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.