Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных (с учетом письменного мнения отсутствовавшего члена Совета директоров). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2020 года. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Отчет о результатах деятельности Общества за 2020 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Утверждение изменений в системе краткосрочной мотивации Правления Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) Утверждение изменений в Положение о долгосрочной мотивации Правления Общества. По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос снят с рассмотрения Советом директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2020 года. Принято решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2020 года в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год. Принято решение: Утвердить аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества за 2021 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). По третьему вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 2020 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности. Принято решение: Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Общества за 2020 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение изменений в системе краткосрочной мотивации Правления Общества. Принято решение: Утвердить изменения в системе краткосрочной мотивации Правления Общества. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение изменений в Положение о долгосрочной мотивации Правления Общества. По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос снят с рассмотрения Советом директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2021 года, Протокол №02/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 25.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.