Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях», «о принятии уполномоченными органами эмитента определенных решений» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие (получены опросные листы) 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об исполнении пп. 3.4 п. 3 решения Совета директоров Общества от 12.09.2016 (протокол от 15.09.2016 №261) по вопросу №4»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении пп. 3.4 п. 3 решения Совета директоров Общества от 12.09.2016 (протокол от 15.09.2016 № 261) по вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) во 2 квартале 2016 года» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: - низкий уровень организации и контроля со стороны Общества за реализацией Комплексной программы; - незавершение работ по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан; - систематические переносы сроков реализации объектов Комплексной программы. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. утвердить приказом План мероприятий, направленный на ликвидацию допущенных отставаний, профилактику и дальнейшее недопущение срыва сроков реализации Комплексной программы (далее - План), с персональным назначением сотрудников Общества, ответственных за выполнение каждого мероприятия Плана. Копию приказа представить Совету директоров Общества. Срок: 10 дней с момента принятия настоящего решения Совета директоров. 3.2. обеспечить эффективный ежедневный контроль за выполнением приказа Общества, указанного в п. 3.1 настоящего решения Совета директоров. По вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.10.2016 (протокол от 26.10.2016 №265) по вопросу №2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Изложить, с учетом изменения п. 1.3.3. и п. 1.3.4., решение Совета директоров Общества от 24.10.2016 (протокол от 26.10.2016 №265) по вопросу №2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в следующей редакции: «1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить: 1.2.1. невыполнение бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» в части запланированного финансового результата (план: убыток 537 млн. рублей, факт: убыток 1 875 млн. рублей); 1.2.2. недостижение АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 1 полугодия 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей выручки (план: 1 784 млн. рублей; факт: 1 233 млн. рублей), EBITDA (план: - 537 млн. рублей, факт: -2 004 млн. рублей), кредиторской задолженности (план: 3 442 млн. рублей, факт: 3 835 млн. рублей); 1.2.3. невыполнение по итогам 1 полугодия 2016 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план: 26,4% к отпуску в сеть, факт: 36,1% к отпуску в сеть); 1.2.4. отсутствие положительной динамики выявления безучетного потребления, а также установки приборов коллективного учета электроэнергии в многоквартирных домах и принятия их к расчетам; 1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания»: 1.3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения к настоящему решению Совета директоров; 1.3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 9 месяцев 2016 года и 2016 года, установленного бизнес-планом АО «Дагестанская сетевая компания»; 1.3.3. обеспечить завершение установки и приемки к расчетам с ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» приборов общедомового (коллективного) учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах; Срок – 03.04.2017. 1.3.4. провести инвентаризацию парка приборов учета электроэнергии, в том числе оборудования (приборы учета, ретрансляторы, шлюз-коммуникаторы), установленного в рамках Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в распределительных сетях Республики Дагестан (далее – Комплексная программа); Срок – 31.12.2016. 2. Поручить Генеральному директору Общества по итогам выполнения поручений, предусмотренных пунктами 1.3.1 – 1.3.4 настоящего решения Совета директоров, представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества: 2.1. отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения; 2.2. результаты анализа использования показаний приборов учета электроэнергии, установленных в рамках Комплексной программы, в расчете объемов полезного отпуска электроэнергии». По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 5 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества»: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №250). По вопросу № 6 «Об утверждении Перечня Высших менеджеров Общества»: C даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества утвердить и ввести в действие Перечень Высших менеджеров Общества в новой редакции: Первый заместитель Генерального директора - главный инженер; Первый заместитель Генерального директора; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам; Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению; Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг; Заместитель Генерального директора по безопасности; Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата; Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ; Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности; Заместитель Генерального директора по перспективному развитию электросетевого комплекса; Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. По вопросу № 7 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Тозляна Арменака Арменаковича на должность заместителя Генерального директора по перспективному развитию электросетевого комплекса Общества. По вопросу № 8 «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества»: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества»: Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2016 г. Номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 269. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид размещаемых ценных бумаг: акции именные бездокументарные Категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: на дату составления данного сообщения дополнительный выпуск не зарегистрирован, - государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не указываются. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.В. Зайцев _____________ (подпись) 3.2. Дата «29» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.