Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Всего поступило 7 бюллетеней. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно. Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие следующие члены Совета директоров: А.В. Фролов, С.С. Степанов, Г. И. Козовой. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - Лифшиц И.М., Таунсенд Джеффри Р., Робинсон Т.Д., Стойлл Э.Х.Д. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие следующие члены Совета директоров: А.В. Фролов, С.С. Степанов, Г. И. Козовой. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - Лифшиц И.М., Таунсенд Джеффри Р., Робинсон Т.Д., Стойлл Э.Х.Д. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:: «ЗА» - Козовой Г.И., Лифшиц И.М., Степанов С.С., Таунсенд Джеффри Р., Робинсон Т.Д., Фролов А.В., Стойлл Э.Х.Д. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг)». Принятое решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между открытым акционерным обществом «Распадская» (далее – Заказчик) и закрытым акционерным обществом «Объединенные учетные системы» (далее – Исполнитель) - общий размер стоимости услуг в год должен составлять не более 0,5% от балансовой стоимости активов открытого акционерного общества «Распадская» по годовой отчетности на момент установления цены по сделке и указывается в дополнительных соглашениях к Договору». По вопросу 2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между открытым акционерным обществом «Распадская» (далее – Заказчик) и закрытым акционерным обществом «Объединенные учетные системы» (далее – Исполнитель) (далее – Договор) на существенных условиях согласно Приложению 1 к настоящему протоколу». По вопросу 3 «Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания». Принятое решение: «Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» в редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2013г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “25” октября 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.