Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование). Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента. 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента. 1025501701686 1.5. ИНН эмитента. 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Меретояханефтегаз». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Меретояханефтегаз» (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: • Стороны сделки: ООО «Меретояханефтегаз» - Поставщик; ОАО «Газпром нефть» - Покупатель; • Предмет сделки: поставка нефти качества ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»; • Объем поставки – 1 750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) тонн +/- 5% в опционе Поставщика с 01 июня 2015 года; • Цена за одну тонну определяется исходя из рыночной стоимости; • Срок действия Договора: с 01 июня 2015 года по 31 декабря 2015 г. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №1 к договору поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-Восток». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к договору поставки нефти № ГПН-14/28000/02818/Р/ВСТ-14/28000/573/Д от 27.11.2014 г. (далее – Договор) между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-Восток», в соответствии с которым: • п.1.2. Договора излагается в следующей редакции: «Товар поставляется в течение 2015 года в количестве 1 277 133 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч сто тридцать три) тонны +/- 5% в опционе Поставщика, начиная, с 01 января 2015 года. Количество Товара, передаваемого в течение календарного месяца (далее-месяц поставки), будет определяться Сторонами ежемесячно в Дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора». • Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты его подписания. остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №1, остаются в силе. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №14 к договору между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НОВАТЭК». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №14 к договору поставки конденсата газового стабильного № ГПН-12/28000/00881/Р/2012-308-М от 25.05.2012г. (далее – Договор) между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которым: • действие Договора продлевается до 31 декабря 2015 года включительно, а в части других обязанностей до полного их выполнения; • объем поставки составит не более 589 000 (пятьсот восемьдесят девять тысяч) тонн, максимальной стоимостью до 12 300 000 000 (Двенадцать миллиардов триста миллионов) российских рублей, включая НДС 18%; • Дополнительное соглашение №14 вступает в силу с даты его подписания. остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №14, остаются в силе. По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №1 к договору об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Хоккейный клуб СКА». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №1 к договору № ГПН-15/09000/00191/Р от 22.01.2015 г.об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Хоккейный клуб СКА», в соответствии с которым: • Пункт 1.2. Договора и Приложение №1 к Договору излагаются в следующей редакции: «1.2. Сроки оказания услуг по настоящему Договору: с «22» января 2015 года по дату проведения хоккейной командой СКА последнего матча в сезоне 2014-2015 гг., с «24» августа 2015 года по «31» декабря 2015 года. Отчетными периодами по настоящему Договору являются: январь 2015 г., февраль 2015 г., март 2015 г., апрель 2015 г., период с 24 августа по 30 сентября 2015 г., далее – календарный месяц. В случае уменьшения календарных месяцев, в которых предусмотрено оказание услуг, в связи с выбытием хоккейной команды СКА из Чемпионата (поражение в сериях игр «плей-офф»), общая стоимость услуг по Приложению №1 не подлежит изменению. • Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением №1, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №2 к контракту на продажу сырой нефти между ОАО «Газпром нефть» и НИС а.о. Нови Сад. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к контракту № ГПН-14/28000/03178/Д от 31.12.2014 г. на продажу сырой нефти между ОАО «Газпром нефть» и НИС а.о. Нови Сад (далее – Контракт), в соответствии с которым: П. 1.1 Контракта излагается в следующей редакции: «Продавец соглашается продать, а Покупатель соглашается купить в общей сложности 1 400 000,00 (+/- 10% на усмотрение Продавца) метрических тонн сырой нефти сорта REBCO (Российской экспортной смеси) («Товар») с учетом и в соответствии с условиями настоящего Контракта с поставкой 10 (десяти) партий товара объемом 140 000,00 (+/- 10% на усмотрение Продавца) по следующему графику: январь, март, апрель, май, июнь, июль (2 партии), август, сентябрь, октябрь 2015 года. Покупатель имеет право по своему одностороннему усмотрению увеличить или уменьшить количество Товара, подлежащее поставке в 2015 году, не более чем на десять процентов (10 %), путем отправки письменного уведомления в адрес Продавца не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу последней поставки в период действия Контракта». Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с даты подписания. Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, остаются в силе. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения об оказании информационных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения об оказании информационных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее - Соглашение) на следующих основных условиях: • Стороны Соглашения: ОАО «АК «Транснефть»- Исполнитель; ОАО «Газпром нефть» - Заказчик; • Предмет Соглашения: оказание информационных услуг согласно приложению; • Перечень компаний и/или направлений поставок, по которым предоставляются услуги в соответствии с Соглашением: ОАО «Газпром нефть»; ОАО «Газпромнефть-ННГ»; ОАО «Меретояханефтегаз»; ООО «Арчинское»; ООО «Заполярнефть»; ООО «Газпромнефть-Хантос»; ООО «Газпромнефть-Восток»; Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»; ОАО «Томскгазпром»; ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»; ОАО «Газпромнефть – МНПЗ». • Вся информация для Заказчика направляется в электронный почтовый ящик Заказчика (далее – почтовый ящик), расположенный на внешнем почтовом сервере Исполнителя. Рассылка по другим почтовым ящикам через каналы Интернет не допускается. • Ежемесячная стоимость оказываемых услуг - составит 607 406,01 рублей (Шестьсот семь тысяч четыреста шесть рублей 01 копейка) включая НДС 18%; Срок действия Соглашения: по 31 декабря 2015 г. По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 11 к договору между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 11 к договору переработки нефтяного сырья № ГПН-13/09000/02436/Р от 18.12.2013г. (далее – Договор) между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», в соответствии с которым: • Срок действия Договора продлевается до 31.10.2015 г., а в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. • Пункт 6.1 Договора излагается в следующей редакции: «Стоимость работ по переработке Заводом 1 (Одной) тонны сырья и полуфабрикатов нефтепродуктов Общества, приобретенных у третьих лиц включает в себя весь комплекс работ, указанный в пункте 1.3 настоящего Договора и составляет: Наименование услуги. Период оказания услуги. Стоимость, рублей за тонну, c НДС Услуга по переработке сырья. Июнь 2015. 2 299.60 Июль 2015 - Октябрь 2015. 2 263.24 Услуга по переработке полуфабрикатов, приобретенных у третьих лиц Июнь 2015 - Октябрь 2015. 131.02 Стоимость переработки Заводом 1 (Одной) тонны сырья и полуфабрикатов нефтепродуктов Общества, приобретенных у третьих лиц, облагается НДС в соответствии с законодательством РФ». Объем переработки в период с 01.06.2015 г. по 31.10.2015 г. составит не более 9,63 млн тонн нефтяного сырья и 0,25 млн тонн прочего сырья, максимальной стоимостью не более 18,6 млрд рублей, без учета НДС; • Раздел 8 «Особые условия» Договора дополняется пунктом 8.10 следующего содержания: «Стороны договорились, что для количества фактически переработанного сырья и полуфабрикатов, приобретенных у третьих лиц, допускается отклонение в пределах не более 10% в сторону увеличения от количества, согласованного Сторонами в Приложении «Годовой план» к настоящему Договору». • Восьмой абзац пункта 1.3 Договора излагается в следующей редакции: «под товарными нефтепродуктами понимаются нефтепродукты, имеющие паспорт качества и, при необходимости, сертификат соответствия/протокол испытания, выданные лабораторией Завода». • Дополнительное соглашение №11 вступает в силу с момента его подписания, а в части п.2 настоящего решения – с 01.06.2015г. • Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением № 11, остаются в силе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 «октября» 2015 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 «октября» 2015 г., Протокол № ПТ-0102/53. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года). А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 06. октября. 2015г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.