Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2017 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 апреля 2017 года; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год. 8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 9. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по вопросу распределения прибыли (выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 финансового года. 10. Об утверждении списка кандидатов в состав Совета директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества и кандидатур аудиторов Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 12. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 13. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 14. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич 3.2. Дата « 30 » марта 20 17 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.