Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об инновационном развитии. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Поручить Правлению Общества: 1.1.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года, скорректированную на основании Методических указаний по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий и согласованную федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в порядке, предусмотренном Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением № ДМ-П36-7563, в срок до 01.07.2016 в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, утв. решением Совета директоров от 26.11.2015 (протокол от 30.11.2015 № 157). 1.1.2. В соответствии с Планом работы Совета директоров Общества представить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2020 года за 2015 год в срок до 1 мая 2016 года и далее ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров и в федеральные органы исполнительной власти в соответствии с Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением № ДМ-П36-7563. 1.1.3. Отметить, что в соответствии с решением Совета директоров от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 159) ключевой показатель эффективности «Выполнение интегрального инновационного показателя», разработанный в соответствии Методическими рекомендациями по составу и обоснованию целевых значений ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, включаемого в долгосрочные программы развития и системных ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации руководства акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий: 1.1.3.1. включен в перечень КПЭ Председателя Правления и членов Правления Общества на 2016 год с весом 20%; 1.1.3.2. включен в Стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» (далее по тексту - СПР) на 2016 год. 1.1.4. Отметить, что в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Стандартом проведения аудиторской проверки реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития (протокол от 24.11.2014 № 126) оценка реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития за отчетный период осуществляется на основании оценки Отчета о реализации СПР. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 30.06.2014 (протокол от 03.07.2014 № 118), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 3.2. Включить в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2016-2017 гг. вопрос об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Интер РАО» в новой редакции. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 4.1 - 4.2 вопроса № 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением. Вопрос № 5 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Поручить представителю ПАО «Интер РАО» принять следующее решение Единственного участника ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки»: 5.1.1. Одобрить договор займа в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016, № 166. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): 2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; 2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014; 2.5.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 14 » апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.