Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2019г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 04.02.2019 г. Протокол №11 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 14. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Совет директоров констатировал отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и в органы управления и ревизионную комиссию ПАО «КуйбышевАзот» и принял к сведению представленную информацию. «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Отчеты о проделанной работе комитетов совета директоров в 2018 г. принять к сведению. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Информацию директоров ОАО «Порт Тольятти», ЗАО «Терминал Тольятти» и ЗАО «ППЖТ» принять к сведению. «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4. Утвердить « Мероприятия по безусловному выполнению сроков информирования акционеров о проводимых общих собраниях акционеров в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ и законодательства РФ». «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.5.Утвердить Бизнес-план и одобрить реализацию проекта «Производство Композиционных Материалов в г. Рудольшадт, Германия» в рамках утвержденной Сметы развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2019 год». «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.6. Одобрить изменение участия Общества в ООО «Азотремстрой» (далее – «Компания») путем внесения Обществом дополнительного неденежного вклада в уставной капитал Компании при его увеличении, при этом номинальная стоимость доли, принадлежащей Обществу в уставном капитале Компании, увеличивается на сумму равную общей стоимости имущества, входящего в состав указанного вклада, определенной по данным независимой оценки в размере 36 304 800 рублей. «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.7. Согласовать кандидатуру Кирсанова Игоря Алексеевича для назначения единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Активинвест» с 25 февраля 2019 г. сроком на 3 года. «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.8. Согласовать кандидатуру Кирсанова Александра Алексеевича для назначения единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Московские волокна» с 01марта 2019 г. сроком на 3 года. «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 05.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.