Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум – 14 человек из 15 человек. Результаты голосования – единогласно по всем вопросам «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. О дивидендах по акциям ОАО «Татнефть» Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2012 год: 1. По привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 860 % к номинальной стоимости акции. 2. По обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 860 % к номинальной стоимости акции. 3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней после даты проведения общего собрания акционеров. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. 2.2.2. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». 2.2.2.1. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Татнефть»: 1. Отчёт Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2012 год. Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. О выплате годовых дивидендов по итогам 2012 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть». 7. Утверждение аудитора акционерного общества. 2.2.3. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель). В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом по договору купли-продажи № 0232/13.01-07-13 с ОАО «ТАНЕКО» составляет 1 123 051 965,51 (один миллиард сто двадцать три миллиона пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) рублей 51 копейка, что составляет 0,24% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2012 г. 2.2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «ТАНЕКО». Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи № 0232/13.01-07-13 с ОАО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в договоре № 0232/13.01-07-13: ­ продажа ОАО «ТАНЕКО» объекта незавершенного строительства: главной понизительной подстанции (ГПП-2) 220 (110/10(6) кВ (тит. 122/2); ­ стоимость объекта незавершенного строительства: 1 325 201 319,30 (один миллиард триста двадцать пять миллионов двести одна тысяча триста девятнадцать) рублей 30 копеек, в том числе НДС-18%; ­ срок передачи объекта незавершенного строительства ОАО «ТАНЕКО»: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня заключения договора; ­ срок оплаты объекта незавершенного строительства: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня передачи ОАО «ТАНЕКО» объекта незавершенного строительства. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2013 года, протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. 3.2. Дата «29» апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.