Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов: Церетели Елена Отарьевна - Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»; Малухин Алексей Геннадьевич - Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению; Магазинов Геннадий Геннадьевич - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Фроликову Валерию Андреевну - Корпоративного секретаря Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «Ленэнерго» ООО «Эрнст энд Янг». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №7: О рассмотрении проекта Устава ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Устав ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №8: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №9: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №10: О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Правлении ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №11: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» голосовать за принятие следующего решения: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго», избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019 № 43. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 24.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.