Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 21 апреля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 28 апреля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контракта страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)» и о предложениях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по принятию решения. 3. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год. 4. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 5. Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты. 6. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО) по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2016-2018 годов. 7. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2016-2018 годов. 8. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Об утверждении раздела I Реестра непрофильных активов (приложение к Программе отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО)) в новой редакции. 12. Об отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год. 13. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год. 14. Об утверждении Политики оказания спонсорской и благотворительной помощи АК «АЛРОСА» (ПАО). 15. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Авиакомпания АЛРОСА», в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которых имеется заинтересованность: договоры залога товаров в обороте. 17. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «21» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.