Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 19.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется 2.2 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования: 1. Принять к сведению годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО Сбербанк по МСФО за год, закончившийся и по состоянию на 31 декабря 2018 года. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года кандидатов, предложенных акционерами: • Горегляд Валерий Павлович – Главный аудитор Банка России; • Иванова Надежда Юрьевна – Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу; • Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Банка России; • Орешкин Максим Станиславович – Министр экономического развития Российской Федерации; • Скоробогатова Ольга Николаевна – Первый заместитель Председателя Банка России; • Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Банка России; • Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк; • Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк; • Ахо Эско Тапани – Председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries; • Богуславский Леонид Борисович – Председатель Совета директоров ООО «Иви.ру»; • Кулешов Александр Петрович – Ректор Сколковского института науки и технологий; • Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации; • Уэллс Надя Кристина – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года кандидатов, предложенных акционером: • Бородина Наталья Петровна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России; • Волошина Мария Сергеевна – Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета Банка России; • Литвинова Ирина Борисовна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ по предложению Наблюдательного совета: – включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года: • Кудрявцев Николай Николаевич – Ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета); – включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года: • Богатов Алексей Анатольевич – Старший управляющий директор – директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк; • Доманская Татьяна Анатольевна – Исполнительный директор - начальник Отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк; • Исаханова Юлия Юрьевна – Старший управляющий директор - начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк; • Миненко Алексей Евгеньевич – Старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк. – включить кандидатуру Грефа Германа Оскаровича для голосования по вопросу избрания Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года. 3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года (далее – Собрание). Определить 24 мая 2019 года датой проведения Собрания. Установить 29 апреля 2019 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в конференц–зале ПАО Сбербанк (далее – Банк) по адресу: город Москва, улица Вавилова, дом 19. Установить время начала Собрания – 10.00, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 8.00 (по московскому времени). Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в Собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания в следующем порядке: путем опубликования сообщения в «Российской газете», размещения его на сайте Банка в сети Интернет (www.sberbank.com), а также передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка (далее – АО «СТАТУС») для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации (далее – Закон) порядке. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – простым письмом, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном Законом порядке. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, возможность дистанционного участия в Собрании, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.com/shareholder/), в том числе и в ходе проведения Собрания. Утвердить повестку дня Собрания: 1) Об утверждении годового отчета за 2018 год 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 3) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год 4) О назначении аудиторской организации 5) Об избрании членов Наблюдательного совета 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии 7) Об избрании Президента, Председателя Правления 8) Об утверждении Устава в новой редакции 9) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции 10) Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции 4. Принять к сведению Отчет ПАО Сбербанк по рискам за 2018 год. 5. Принять к сведению выводы и рекомендации, подготовленные компанией Oliver Wyman и Ассоциацией независимых директоров по результатам проведения независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и его комитетов по итогам 2018 года. Включить сведения о результатах проведенной оценки в годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год. Поручить корпоративному секретарю ПАО Сбербанк подготовить план возможных действий в связи с высказанными рекомендациями по итогам независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, и представить его на рассмотрение Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям. 6. Принять к сведению информацию по структуре базы инвесторов, доклад об оценке восприятия инвесторами Сбербанка в 2018 году и промежуточный отчет о деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк. 7-8. Вопросы были сняты с повестки. Результаты голосования: решения приняты. 2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 19.03.2019 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 19.03.2019 Протокол №7 2.5 В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10301481В; дата государственной регистрации: 11.07.2007; ISIN: RU0009029540 3. Подпись Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис 19 марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.