Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23 декабря 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019. Решение: 1.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 3 квартале 2019 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 1.3. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года» от 14.03.2019 (п. 1.4.1 протокола от 15.03.2019 № 440) по обеспечению погашения в 2019 году 3 964,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 788,4 млн рублей в I квартале 2019 года, 233,5 млн рублей во II квартале 2019 года, 264 млн рублей в III квартале 2019 года, 2 678,3 млн рублей в IV квартале 2019 года, согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС». Решение: 2.1. Поручить представителю ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 15.08.2019 № 716/221-Д-3/347/222-Д-3 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д-3/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВТ и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенного между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение от 15.08.2019 № 716/221 Д 3/347/222-Д-3 к договору от 07.08.2018 № 716/221-Д-3/347/222-Д на выполнение общестроительных работ, по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВТ и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС», заключенное между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», являющееся крупной сделкой, согласно приложению 4 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: «Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении результатов проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», а также об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России. Решение: 4.1. Принять к сведению результаты плановых проверок, проведенных Минэнерго России в 2019 году в отношении инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС»:  «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора ориентировочной протяженностью 70 км с расширением ПС 500 кВ Кубанская на одну линейную ячейку 220 кВ и ПС 220 кВ Бужора на одну линейную ячейку 220 кВ.».  «Реконструкция ПС 220 кВ Садовая. Увеличение трансформаторной мощности». 4.2. Принять к сведению планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, утвержденные совместным распоряжением филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга и филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга от 12.09.2019 № 20р/261р и приказом филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга от 24.09.2019 № 579 «Об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверок Минэнерго России». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2019 года (приложение 6 к настоящему протоколу) и информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года (приложение к настоящему 7 протоколу). 5.2. Принять к сведению план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2019 года (приложение 8 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года. Решение: 6.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 2 квартал 2019 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года согласно приложению 9 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года. Решение: 7.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 3 квартал 2019 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 10 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2019 года. Решение: 8.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно приложению 11 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 9: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год. Решение: 9.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 23 декабря 2019 года № 478. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.