Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2016 г.» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.» принято следующее решение: 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол № 194 от 27.04.2016 г.). 2. Утвердить скорректированный План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременное выполнение скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.; - разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. с учетом возможности включения мероприятий Плана в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта; Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения. - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета о выполнении скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭСК» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0669 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года: Наименование (тыс. рублей) Чистая прибыль по результатам 2016 отчетного года - 288 875 Распределить на: - резервный фонд - 0 - дивиденды - 72 252 - прибыль на развитие - 216 623 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0669 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года. II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Локтин Вадим Анатольевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 3. Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала» 4. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 5. Родин Валерий Николаевич - Главный советник генерального директора ОАО «МРСК Урала» 6. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 7. Селиверстова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 8. Ящерицына Юлия Витальевна - Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 9. Лефтон Олег Львович - Генеральный директор ЕМУП «МЭС» III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Хворостянова Наталия Александровна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала» 3. Ульянова Ирина Анатольевна - Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала» ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭнС» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение: 1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,00094 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года: Наименование (тыс. рублей) Чистая прибыль по результатам 2016 отчетного года - 2 018 Распределить на: - резервный фонд - 0 - дивиденды - 1 015 - прибыль на развитие - 1 003 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,00094 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года. II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» 3. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 4. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 5. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 6. Лебедев Юрий Вячеславович - Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала» 7. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич - Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» 8. Спирин Андрей Борисович - Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 9. Лефтон Олег Львович - Генеральный директор ЕМУП «МЭС» III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Хворостянова Наталия Александровна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала» 3. Ульянова Ирина Анатольевна - Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала» ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение не принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2017 г., протокол № 230. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 29 мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.