Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 31.03.2016 (включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров на 04.04.2016) 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2016 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 6. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 11. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 13. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. 14. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго». 15. Об утверждении Организационной структуры ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно - правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев (по доверенности от 01.01.2016 № КЭ-18-18-16/17Д) 3.2. Дата. «31» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.