Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования имелся. Повестка дня: 1. О согласии на совершение Обществом крупных сделок, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом крупных сделок, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.». Принято решение: Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. 1. Предоставить согласие на совершение Обществом крупных сделок (далее – Сделки): 1) Кредитный договор, заключаемый Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее – «Кредитный договор»), 2) Договор залога прав, заключаемый Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (публичное акционерное общество) (далее – «Договор залога прав»). на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу, в качестве крупных сделок (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»). 2. Внести изменения в ранее принятые решения Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров Общества № 6/СД-2024 от 26.04.2024 г., Протокол Совета директоров № 5/СД-2022 от 29.04.2022 г., Протокол Совета директоров № 09/СД-2021 от 29.07.2021 г.) по вопросу одобрения сделок между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан», дополнив существенные условия сделок в соответствии с Приложением № 1 к решению по данному вопросу. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», условия сделок не раскрывать до совершения указанных сделок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «04» сентября 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 10/СД-2024 от «05» сентября 2024 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023) Постникова Наталья Анатольевна 3.2. Дата 05.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.