Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной в 4 квартале 2018 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнении поручения Совета директоров от 03.04.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33), указанного в п.5.1. решения по вопросу №1 повестки дня согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 261 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 63 млн. рублей в I квартале 2019 года, 198 млн. рублей в IV квартале 2019 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 9 месяцев 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2018 года согласно Приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042, в Министерстве энергетики Российской Федерации. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042, в Министерстве энергетики Российской Федерации согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019 № 29. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 447-18 от 26.12.2018) И.А. Соболев 3.2. Дата 14.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.