Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросам №№ 1-3: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросам №№ 4-5: “ЗА” – 9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» «21» июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель». 1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» 10 часов 00 минут (время московское). 1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», 09 часов 00 минут (время московское). 1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», «05» мая 2012 года. 1.6. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ОАО «Саратовский НПЗ» или регистратору ОАО «Саратовский НПЗ» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов: - 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 3, строение 1, ЗАО «Иркол»; - 125284, Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол». 1.7. Поручить генеральному директору ОАО «Саратовский НПЗ» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 2.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/045/000030/2 добровольного медицинского страхования между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: организация и оплата медицинских и иных услуг, оказываемых застрахованным лицам при наступлении страховых случаев; - количество застрахованных на момент заключения договора – 1621 (одна тысяча шестьсот двадцать один) человек; - страховая сумма на одного застрахованного по договору составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей, общий размер страховой суммы на момент заключения договора составляет 4 863 000 000 (четыре миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона) рублей; - размер страховой премии за одного застрахованного составляет 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей, общий размер страховой премии на момент заключения договора составляет 8 753 400 (восемь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей; - количество застрахованных лиц, общий размер страховой суммы и общий размер страховой премии могут изменяться в случае изменения штатной численности работников Страхователя; - срок действия Договора: с 25 апреля 2012 г. по 24 апреля 2013 г. 3.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/921/00049/2 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии на следующих опасных объектах (ОПО): 1. Площадка производства нефтепродуктов и серы; 2. База товарно-сырьевая; 3. Площадка Волжского причала; 4 Участок транспортирования опасных веществ; 5. Продуктопровод многониточный нефти с товарно-сырьевой базы; 6. Продуктопровод многониточный на Волжский причал; 7. Продуктопровод многониточный на площадку хранения нефтепродуктов 4-5 группы цеха № 8; 8. Шламонакопитель № 2 с прудами-отстойниками; 9. Площадка АЗС; 10. Сеть газопотребления предприятия; 11. Площадка козлового крана; 12. Площадка по хранению нефтепродуктов 4-5 группы цеха № 8; 13. Площадка по хранению нефтепродуктов 3 группы цеха № 8; 14. Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом цеха № 8; 15. Участок транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом цеха № 8; 16. Площадка причалов Увекского ковша цеха № 8; 17. Продуктопровод многониточный бензина цеха № 8; 18. Продуктопровод многониточный дизельного топлива цеха № 8; 19. Продуктопровод нефти цеха № 8; 20. Продуктопровод мазута цеха № 8; 21. Сеть газопотребления цеха № 8; 22. Площадка по хранению нефтепродуктов 2 группы цеха № 8; - общая страховая сумма по договору составляет 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) рублей; - общая страховая премия по договору составляет 853 500 (восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей; - срок действия Договора: с 01.04.2012 до 31.03.2013. 4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств по Соглашению между ЗАО «РНПК» (Общество), ОАО «Саратовский НПЗ» (Преемник) и Демахиным Алексеем Александровичем (Контрагент) о перемене лица в обязательстве по договору № 2 от 15.12.2005 г. в размере 93 960 (девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей. 4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение между ЗАО «РНПК» (Общество), ОАО «Саратовский НПЗ (Преемник) и Демахиным А.А. (Контрагент) о перемене лица в обязательстве по договору № 2 от 15.12.2005г. на следующих условиях: - Общество передает, а Преемник принимает на себя в полном объеме права и обязанности Общества по договору № 2 от 15.12.2005 г., заключенному между Обществом и Контрагентом; - Преемник уплачивает Обществу денежную сумму в размере 93 960 (девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей в течение тридцати дней с даты подписания Соглашения. 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом Увекской нефтебазы, указанным в Приложении к настоящему решению, по договору аренды № 22/11-1004 от 20.09.2011г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор), в размере 11 398 153 (одиннадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 20 коп. в месяц (с учетом НДС). 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды имущества № 22/11-1004 от 20.09.2011 г., между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор) на следующих условиях: - Приложение 1 (перечень имущества арендуемого имущества Увекской нефтебазы) к договору аренды имущества № 22/11-1004 от 20.09.2011 г. изложить в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению; - арендная плата за пользование имуществом Увекской нефтебазы устанавливается в размере 11 398 153 (одиннадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 20 коп. в месяц, включая НДС; - общий размер арендной платы по договору №22/11-1004 от 20.09.2011 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 составит не более 126 115 537 руб. 52 коп. (сто двадцать шесть миллионов сто пятнадцать тысяч пятьсот тридцать семь руб. 52 коп.) (с НДС). - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012 г. № 277. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.) 3.2. Дата «05» мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.