Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года в целом: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества: Снежко А.Н., Соколовой А.С., Шишкину А.И. в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением. 2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. ВОПРОС №2: О назначении на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» и утверждении условий трудового договора с ним. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» Доронину Людмилу Анатольевну. 2. Утвердить условия трудового договора с Дорониной Людмилой Анатольевной в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №3: Об утверждении Плана работы (плана проведения проверок) руководителя внутреннего аудита на второе полугодие 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы (план проведения проверок) руководителя внутреннего аудита на второе полугодие 2021 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №4: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН на 2021 - 2023 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН на 2021 - 2023 годы в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО ТНС энерго НН в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО ТНС энерго НН в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО ТНС энерго НН, утверждённое Советом директоров Общества 25 октября 2019 года (протокол № 10/373 от 25 октября 2019 г.) с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС №6: Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/404 от 03 июня 2021 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.) А.Д. Савостин 3.2. Дата 04.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.