Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №16: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «СОГАЗ» 01.01.2016-31.12.2016 Отклонить следующую кандидатуру Страховщика Общества: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «АльфаСтрахование» 01.01.2016-31.12.2016 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 01.01.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на общую сумму не более 4 млрд.руб. с вознаграждением гаранта не более 1,5% годовых от суммы каждой выданной гарантии. РЕШЕНИЕ Одобрить заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на следующих существенных условиях: Стороны одной или нескольких взаимосвязанных сделок: Принципал: ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Гарант: для каждой сделки определяется по итогам закупочной процедуры. Предмет одной или нескольких взаимосвязанных сделок: Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство выдать одну или несколько гарантий и уплатить указанному им бенефициару денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства, а Принципал уплачивает Гаранту предусмотренное сделкой Вознаграждение и обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные бенефициару по гарантии. Общая сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок: не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. Период выдачи гарантий в рамках сделки: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения сделки. Срок действия каждой гарантии: не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев. Стоимость услуг: За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Вознаграждение Гаранта в размере не более 1,5% годовых от суммы каждой выданной гарантии. Размер Вознаграждения Гаранта для каждой сделки определяется по итогам закупочной процедуры. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в аренду модульной мобильной подстанции ММПС-110/10(6) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить арендную плату за владение и пользование Имуществом по договору оказания услуг по предоставлению в аренду модульной мобильной подстанции ММПС-110/10(6) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Чеченэнерго» в размере 8 724 438 (Восемь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 1 330 847 (Один миллион триста тридцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению в аренду модульной мобильной подстанции ММПС-110/10(6) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Чеченэнерго» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» АО «Чеченэнерго» - «Арендатор» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности подстанционное оборудование – модульная мобильная подстанция ММПС-110/10(6)-25 МВА (далее Имущество). Срок аренды Имущества с 01.01.2016 по 31.12.2016. Цена Договора: Арендная плата за владение и пользование Имуществом в соответствии с Протоколом согласования договорной цены составляет 8 724 438 (Восемь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 1 330 847 (Один миллион триста тридцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек. Протокол согласования договорной цены составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах и является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к договору). Оплата по Договору за владение и пользование Имуществом производится в 2016–2017 году. Арендная плата перечисляется на расчетный счет Арендодателя ежемесячно начиная с января 2016 года не позднее 25 числа следующего за расчетным в сумме 363 518 (Триста шестьдесят три тысячи пятьсот восемнадцать) рублей, 30 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 55 451 (Пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 94 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 147 496 757 (Сто сорок семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 41 коп, в т.ч. НДС 18% - 22 499 505 (Двадцать два миллиона четыреста девяносто девять тысяч пятьсот пять) рублей 37 коп. 2. Одобрить договор предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2» ОАО «АТХ» - «Сторона 1» Предмет Договора: «Сторона 1» обязуется предоставить во временное пользование транспортные средства с экипажем и оказывать транспортные услуги для нужд филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с 01.01.2016г. по 31.12.2016г., а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных договором. Перечень предоставляемых транспортных средств, их потребительские и технические характеристики, индивидуальные признаки транспортных средств и механизмов, регистрационные данные установлены в Приложении №1 к договору и согласованы обеими сторонами. Предоставление транспортных средств и механизмов не включенных в Приложение №1 к договору осуществляется по дополнительным разовым заявкам. «Сторона 1» оказывает автоуслуги по доставке вверенных ей грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, по перевозке пассажиров и оказывает прочие услуги транспортными средствами и механизмами не включенными в Приложение №1 для «Стороны 2», а «Сторона 2» обязуется уплатить за оказанные услуги обусловленную договором плату в порядке и на условиях, установленных договором. Цена Договора: Стоимость по договору составляет 147 496 757 (Сто сорок семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 41 коп, в т.ч. НДС 18% - 22 499 505 (Двадцать два миллиона четыреста девяносто девять тысяч пятьсот пять) рублей 37 коп. Расчетным периодом за оказываемые услуги является календарный месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникающие с «01» января 2016 года и действует до «31» декабря 2016 года, а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) №3684-юр от 08.12.2014 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену дополнительного соглашения №4 к договору предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) №3684-юр от 08.12.2014 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 140 395 136 (Сто сорок миллионов триста девяносто пять тысяч сто тридцать шесть) руб. 50 коп, в т.ч. НДС 18% - 21 416 207 (Двадцать один миллион четыреста шестнадцать тысяч двести семь) руб. 26 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) №3684-юр от 08.12.2014 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2» ОАО «АТХ» - «Сторона 1» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) №3684-юр от 08.12.2014 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: «1.П.3.2. договора №3684-юр от 08 декабря 2014 года изложить в следующей редакции: «Стоимость по договору ориентировочно составляет 140 395 136 (сто сорок миллионов триста девяносто пять тысяч сто тридцать шесть) руб. 50 коп, в т.ч. НДС 18% - 21 416 207 (двадцать один миллион четыреста шестнадцать тысяч двести семь) руб. 26 коп.» 2.Условия договора, не отраженные в тексте настоящего дополнительного соглашения, остаются в неизменном для сторон виде.» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия договора №3684-юр от 08.12.2014. Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда на расчистку трасс ВЛ 35–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности и вырубку деревьев в пределах охранных зон между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на расчистку трасс ВЛ 35–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности и вырубку деревьев в пределах охранных зон между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 4 017 067(Четыре миллиона семнадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 612 773 (Шестьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят три) рубля 02 копейки. 2. Одобрить договор подряда на расчистку трасс ВЛ 35–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности и вырубку деревьев в пределах охранных зон между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по расчистке трасс ВЛ 35, 110 кВ от древесно-кустарниковой растительности до проектной ширины просек для нужд филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». При выполнении работ используются материально–технические ресурсы и средства Подрядчика, включая спецтехнику (бульдозер, автогрейдер, кусторез и т.п.). Срок выполнения работ: Дата начала работ: «23» ноября 2015 года. Дата окончания работ: «31» августа 2016 года. Цена Договора: Стоимость работ по договору составляет 4 017 067(Четыре миллиона семнадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 612 773 (Шестьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят три) рубля 02 копейки. Срок действия Договора: Договор действует с момента подписания до 30.11.2016, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 23.11.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 297/15 от 06.10.2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества № 297/15 от 06.10.2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере ежемесячной арендной платы с 01.11.2015 по 30.06.2016 - 40 333 (Сорок тысяч триста тридцать три) рубля 20 коп., в том числе НДС (18 %) 6 152 (Шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 52 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 297/15 от 06.10.2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»; ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества от № 297/15 от 06.10.2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»: 1. Изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: «По Договору в аренду передается следующее Имущество: - нежилые помещения, общей площадью 73,2 (Семьдесят три целых и две десятых) кв.м., находящиеся на 6 этаже здания ремонтно-эксплуатационной базы, расположенной по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а (далее – Здание), согласно перечню помещений, передаваемых в аренду (Приложение № 1 к Договору), и плану объекта аренды (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора.». 2. Изложить п. 5.1 Договора в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы с 01.11.2015 по 30.06.2016 составляет 40 333,20 руб. (Сорок тысяч триста тридцать три рубля 20 копеек), в том числе НДС (18 %) 6 152,52 руб. (Шесть тысяч сто пятьдесят два рубля 52 копейки), из расчета стоимости арендной платы за владение и пользование 1 кв.м. в месяц в размере 551,00 руб. (Пятьсот пятьдесят один рубль 00 копеек), в том числе НДС (18 %) 84,05 руб. (Восемьдесят четыре рубля 05 копеек). Общая сумма арендной платы за Имущество за период с 01.11.2015 по 30.06.2016 составляет 322 665,60 руб. (Триста двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей 60 копеек), в том числе НДС (18%) 49 220,16 руб. (Сорок девять тысяч двести двадцать рублей 16 копеек). Арендная плата не включает в себя возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, потребляемые Арендатором, которые оплачиваются дополнительно по счетам, предъявляемым ему Арендодателем. Компенсация стоимости коммунальных услуг осуществляется сверх арендной платы и составляет 0,9% от размера затрат Арендодателя по содержанию Здания и прочих расходов Арендодателя, а именно: отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, уборка помещений, оказание охранных услуг, услуг по осуществлению пожарной охраны, техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт систем безопасности, дератизация и дезинсекция, вывоз бытовых отходов, электроснабжение, обслуживание лифтов.». 3. Изложить абзац 2 пункта 5.2 Договора в следующей редакции: «Коммунальные и прочие расходы, указанные в пункте 5.1. Договора, возмещаются Арендодателю Арендатором в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения счетов, выставляемых Арендодателем в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с приложением копий счетов и счетов-фактур поставщиков оказываемых услуг в размере, пропорциональном объему потребляемых Арендатором услуг на основании расчетных данных на период действия Договора. Доля потребляемых услуг Арендатором составляет 0,9% от общей суммы потребляемых услуг по всему объекту Арендодателя.». 4. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению. 5.Стороны договорились о том, что 31.10.2015 Арендатор обязуется передать Арендодателю помещения под №№ 44а, 45, 45а общей площадью 33,7 кв.м. по Акту возврата Имущества по форме Приложения № 6 к Договору.» Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Условия Соглашения применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.11.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Берендеевское» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить снижение объемов производства и реализации основной продукции (молока), оказавшее существенное влияние на рост кредиторской задолженности относительно плана. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по финансированию, по освоению капитальных вложений и по вводу основных фондов – на 100 %. 1.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» представить информацию о причинах неисполнения инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2015 года. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить план работы департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год в новой редакции соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2015 г. № 205. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «21» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.