Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.И. Стржалковский. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 9 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: ЗА»: 8 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 9 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 9 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 7 - О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год. Принятое решение: Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. ВОПРОС 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению. ВОПРОС 3: Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год. Принятое решение: Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению. ВОПРОС 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об одобрении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 4.1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» совершенствование корпоративного управления. 4.2. Одобрить в целом План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 4 к настоящему решению. ВОПРОС 5: О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год. Принятое решение: Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012, № 90. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 29.01.2013 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.