Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». По первому вопросу повестки дня заочного голосования: принять решение о совершении сделки по отчуждению имущества ОАО «ММК», путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Санаторий «Юбилейный». По второму вопросу повестки дня заочного голосования: принять решение о совершении сделки по заключению Генерального соглашения между ОАО «ММК» и ОАО «Сбербанк России». По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято большинством голосов. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение о Корпоративном секретаре ОАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято большинством голосов. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Утвердить «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции. 2 Признать утратившим силу «Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ММК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» от 18.12.2014 (Протокол № 12). Результаты голосования: решение принято большинством голосов. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения о предоставлении овердрафта по банковскому счету между ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банк» ОАО (Соглашение). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды оборудования между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Соглашению между ОАО «ММК» и ООО «ММК–ПРАВО». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По девятому и десятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор займа между ОАО «ММК» и ООО «ММК-Право». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору между ОАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Дата принятия решения заочным голосованием: 22.05.2015. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 25.05.2015, № 18 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.