Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.12.2013 г., № 14 Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По второму вопросу повестки дня. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры купли-продажи, заключаемые между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-7, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-8, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-9, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-10, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-11, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-12, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-13, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-14, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-15, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.10. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-16, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.11. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-17, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.12. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-18, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.13. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-19, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 2.14. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-20, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По четвертому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-21, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По шестому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор цессии №13П/Р643 - 216, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик по шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор цессии, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По восьмому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание юридических услуг, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание юридических услуг №13П/Р643-101, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По десятому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор субаренды №13У/СДП-7, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по десятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор субаренды №13У/СДП-7, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По двенадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По четырнадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ЭМАльянс - ТЭП». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ЭМАльянс - ТЭП», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По шестнадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры на оказание услуг, заключаемые между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестнадцатому вопросу повестки дня: В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 16.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг № Т-КЛ-157/13, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс» на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 16.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг № Т-КЛ-158/13, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс» на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 16.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг № Т-ЗР-39/13, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По восемнадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемые между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восемнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ13У/СДИТ-17, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс» на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По двадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоры на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемые между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ». Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двадцатому вопросу повестки дня: В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 20.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ13У/СДИТ-15 заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ» на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 20.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ13У/СДИТ-21, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ» на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По двадцать первому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о конфиденциальности, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двадцать первому вопросу повестки дня: В голосовании приняло участие 04 (четыре) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 04 (четырех) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю. Всего: «За» – 4 (четыре), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о конфиденциальности, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По двадцать третьему вопросу повестки дня. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации на оказание услуг по хранению товара, заключаемые между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двадцать третьему вопросу повестки дня: В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификаций №1-3 на оказание услуг по хранению товара, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс» в рамках договора на оказание услуг № СДЗиЛ-11Т-301/12П/Р643-331 на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По двадцать четвертому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение о совместной деятельности, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Силовые машины», ООО «Снаб Металл Комплект». В голосовании приняло участие 04 (четыре) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 04 (четырех) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю. Всего: «За» – 4 (четыре), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двадцать четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о совместной деятельности, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Силовые машины», ООО «Снаб Металл Комплект» на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По двадцать шестому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание юридических услуг, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двадцать шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание юридических услуг, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По двадцать седьмому вопросу повестки дня. О кандидатуре Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В голосовании приняло участие 07 (семь) из 07 (семи) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Костин И.Ю., Торопов С.С., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 7 (семь), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двадцать седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Субботина Илью Евгеньевича. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.