Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: «Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по дополнительному соглашению б/н от 20.08.2014 г. к договору № 261/399/01/14 от 20.08.2014 г. по организации и проведению Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго», заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» в размере 1 470 036 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч тридцать шесть) руб. 39 копеек, в т. ч. НДС -18% - 224 242,84 руб.». ВОПРОС №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: «Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения б/н от 20.08.2014 г. к договору № 261/399/01/14 от 20.08.2014 г. между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» на следующих условиях: - Предмет сделки: проведение Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго» с 8 по 13 сентября 2014 г. по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубинская, ул. Курортная, 106, стоимость сделки 1 470 036 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч тридцать шесть) руб. 39 копейки, в т. ч. НДС -18% - 224 242,84 руб. - Порядок расчетов: предоплата в размере 100% стоимости услуг. - Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель»)». ВОПРОС №3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по дополнительному соглашению № 1 от 01.08.2014 г. к договору аренды нежилых помещений № 132/01/14 от 01.03.2014 г. заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» в размере 1 206 800 (Один миллион двести шесть тысяч восемьсот) руб. 00 копеек, в т. ч. НДС -18% - 184 088,14 руб. ВОПРОС №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 от 01.08.2014 г. к договору аренды нежилых помещений № 132/01/14 от 01.03.2014 г. заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: 1. Предмет сделки: передача в аренду нежилых помещений, расположенных в административном здании (Литер Ж) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, общей площадью 124,5 кв.м., в том числе: - на первом этаже административного здания: часть комнаты №24-27-28 площадью 10,5 кв.м.; - на третьем этаже административного здания: комната №3 площадью 25,7 кв.м., комната №4 площадью 35,6 кв.м.; - на мансардном этаже административного здания: комната №8 площадью 32,4 кв.м., комната №9 площадью 20,3 кв.м.; Срок заключения договора аренды № 132/01/14 от 01.03.2014 г. 11 месяцев с 01.03.2014 г. по 31.01.2015 г. с возможностью пролонгации. Размер арендной платы: стоимость за 1 кв.м. арендуемых помещений 800 (Восемьсот) руб. 00 коп., размер арендной платы составляет 99 600 (Девяносто девять тысяч шестьсот) руб. в месяц, в т.ч. НДС - 18% - 15193,22 руб. Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»). ВОПРОС №7: О расторжении договора с регистратором Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг от 21 декабря 2010 года №101221/РЭС/55/01/11, заключенный между Обществом и ЗАО «Компьютершер Регистратор». 2. Поручить Управляющему директору Общества в пятидневный срок уведомить регистратора о расторжении указанного договора. ВОПРОС №8: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить регистратором Общества ЗАО «ВТБ Регистратор» (ОГРН: 1045605469744). 2. Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг между Обществом и ЗАО «ВТБ Регистратор» согласно Приложению №2. 3. Поручить Управляющему директору Общества заключить договор с регистратором на условиях, указанных в Приложении №2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2014 г. протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «23» сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.