Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О рассмотрении отчёта по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг. в 2020 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг. в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О выполнении плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о выполнении плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать целесообразным отменить действие плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования ПАО «ТРК» на 2018-2023 гг. в связи с полным выполнением плана в 2020 г. и отсутствием в ПАО «ТРК» ПХБ-содержащего оборудования находящегося в эксплуатации. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу №9 от 26.12.2017 (протокол № 12): «Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг.». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета за 2020 год по Плану-графику мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2020-2022 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» за 2020 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершённых в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершённых в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.07.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.07.2021 № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №123 от 18.11.2020) Г.С. Фахрутдинова 3.2. Дата 23.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.