Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. По вопросу № 1. Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу № 2. Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу № 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договоров поручительств между ОАО «Золото Селигдара» и ООО «ЮниКредит Лизинг». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов директоров не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 4. Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу № 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды оборудования и инвентаря от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов директоров не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды автотранспорта и специальной техники от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 4 (четырьмя) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов директоров не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 3. Принятое решение: Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» Договоров поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» на следующих условиях: Стороны сделки: Лизингодатель - ООО «ЮниКредит Лизинг»; Лизингополучатель - ОАО «Селигдар»; Поручитель – ОАО «Золото Слигдара»; Выгодоприобретатель - ОАО «Селигдар». Цена сделок: Цена сделки определяется как сумма всех лизинговых платежей и налогов по всем договорам лизинга, которые будут заключены в целях приобретения следующей техники (предмет лизинга): 1. автотранспортное средство – Автогрейдер ДЗ-98В.00100-110; 2. автотранспортное средство – Грузовой самосвал SHACMAN колесной формулы; 3. грузовой самосвал SHACMAN колесной формулы 6х4; 4. автотранспортное средство – Грузовой самосвал SHACMAN колесной формулы 6х4; 5. автотранспортное средство – Грузовой самосвал SHACMAN колесной формулы 6х4; 6. автотранспортное средство – Автотопливозаправщик Урал АТЗ-12 (Урал 4320, 12 м3, 230 л.с.); 7. автотранспортное средство – Специализированное пассажирское Урал 3255-0013-41; 8. автотранспортное средство – Специализированное пассажирское Урал 3255-0013-41; 9. автотранспортное средство – УАЗ 390995; 10. автотранспортное средство – УАЗ 390995; 11. автотранспортное средство – УАЗ 3163-348; 12. автотранспортное средство – КамАЗ бортовой 65117-6010-78. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение обязательств, возложенных на Лизингополучателя по Договорам лизинга, в том же объеме, что и Лизингополучатель, включая уплату штрафа, процентов, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем. Поручитель ознакомлен и принял к сведению без каких-либо возражений и дополнений условия Договоров лизинга между ОАО «Селигдар», ОГРН 1071402000438 (выше и далее «Лизингополучатель») и Лизингодателем, включая установленные Графиками лизинговых платежей условия и сроки оплаты предусмотренных Договорами лизинга платежей. Срок лизинга составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи предмета лизинга. Срок действия поручительства составляет 72 (Семьдесят два) месяца с даты заключения договора поручительства. Иные существенные условия: Поручитель обязуется солидарно с Лизингополучателем выплатить Лизингодателю по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Лизингополучателем по Договорам лизинга, если Лизингополучатель не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по Договорам лизинга. По вопросу № 5. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору аренды объектов энергоснабжения, оборудования и инвентаря между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар» на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» (далее также – Арендатор), ОАО «Селигдар» (далее также -Арендодатель). Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена: Годовой размер арендной платы (без НДС) 187 718,71 руб. Предмет сделки и иные существенные условия: «Арендодатель» предоставляет «Арендатору» во временное владение и пользование (в аренду) Объекты энергоснабжения, оборудования и инвентарь (далее – Оборудование), определяемое в акте приема передаче объектов энергоснабжения, оборудования и инвентаря являющееся неотъемлемой частью Договора. Предоставляемое в аренду Оборудование принадлежит «Арендодателю» на праве собственности. Доставку оборудования до места передачи производит «Арендатор» за свой счёт. Договор распространяется на отношения, возникшие у сторон с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 год включительно. Вступает в силу с момента подписания Договора. Арендодатель обязуется передать «Арендатору» оборудование по акту приема-передачи, составленному уполномоченными представителями сторон, в состоянии, необходимом для его использования. Арендатор обязан своевременно оплачивать арендную плату за пользование Оборудованием. Предоставить работников, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией, для осуществления управления Оборудованием. Оплата труда работников, управляющих Оборудованием, предоставленное в аренду, осуществляется «Арендатором» самостоятельно. Арендная плата уплачивается, Арендатором начиная с 01 января 2013 года, оплата Арендатором производится ежемесячно до 20 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. По вопросу № 6. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору аренды автотранспорта и специальной техники от 01 января 2013 года между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар» на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» (далее также –Арендатор) , ОАО «Селигдар» (далее также -Арендодатель) . Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена: Годовой размер арендной платы (без НДС) 517 726, 90 руб. Предмет сделки и иные существенные условия: «Арендодатель» предоставляет «Арендатору» за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению, автотранспорт и специальную технику в соответствии с актом приема-передачи автотранспорта и специальной техники, являющимся неотъемлемым приложением к Договору. Предоставляемый в аренду автотранспорт и специальная техника принадлежит «Арендодателю» на праве собственности. «Арендодатель» обязуется: в течение 3 дней с даты заключения Договора передать Автотранспорт и специальную технику «Арендатору» в надлежащем состоянии, пригодном для его использования, со всеми принадлежностями и относящейся к ним документацией. «Арендатор» обязан: Принять Автотранспорт и специальную технику от «Арендодателя» по акту приема-передачи. Своими силами осуществлять управление и эксплуатацию Автотранспорта и специальной техники. Нести расходы на содержание Автотранспорта и специальной техники, страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с эксплуатацией. Арендная плата уплачивается, Арендатором начиная с 01 января 2013 года, оплата Арендатором производится ежемесячно до 20 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый календарный год, если по окончании срока его действия не поступит уведомления от одной из сторон о его прекращении. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 04 апреля 2013 года, № 7-2013-СД 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.