Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2019 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича. Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну. Вопрос 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год. Решение: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос 4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос 5. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества. Решение: В соответствии с требованиями п.3.1. Положения о финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт», утверждённого решением Совета директоров (протокол №164 от 24.09.2018), а также в целях обеспечения финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности финансовой деятельности Общества, повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Красноярскэнергосбыт»: 1. Утвердить: - Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 3 к Протоколу; - Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 4 к Протоколу; - Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 5 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы: - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на них, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол №161 от 26.06.2018). - Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол №161 от 26.06.2018). 2.1.Обеспечить закрытие ПАО «Красноярскэнергосбыт» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктами 1 настоящего Решения. Вопрос 6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. в размере – 1 311 508,80 (один миллион триста одиннадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 218 584,80 (двести восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек. Вопрос 7. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года. Решение: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 25.07.2019г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 177 от 26.07.2019г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 26.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.