Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.06.2008 года, г. Москва, ул. Балчуг, д. 1, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал «Владимир» 2.3. Кворум общего собрания: по первому вопросу: 98,6098% или 62 140 528 944 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по второму вопросу: 98,6098% или 683 545 818 384 голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в собрании; по третьему вопросу: 98,6099% или 62 140 528 944 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по четвертому вопросу: 98,6098% или 62 140 528 944 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по пятому вопросу: 98,6098% или 62 140 528 944 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по шестому вопросу: 98,6098% или 62 140 528 944 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по седьмому вопросу: 98,6098% или 62 140 528 944 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по восьмому вопросу: 98,6098% или 62 140 528 944 голосов которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по девятому вопросу: 98,6098% или 62 140 528 944 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по десятому вопросу: 98,2064% или 47 968 071 310 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок; 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. «За» - 62 130 796 008 или 99,9843 % от всех имевших право голоса, «Против» - 7 240 508 или 0,0117 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 1 967 975 или 0,0032% принявших участие в голосовании. Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества «За»: Качай Алексей Романович 77 954 938 467 голосов для кумулятивного голосования или 11,4045% принявших участие в голосовании, Кеткин Лев Александрович 77 953 965 243 голосов для кумулятивного голосования или 11,4044% принявших участие в голосовании, Киташев Андрей Владимирович 58 703 307 987 голосов для кумулятивного голосования или 8,5881% принявших участие в голосовании, Франк Зиберт (Frank Siebert) 58 624 648 791 голосов для кумулятивного голосования или 8,5765% принявших участие в голосовании, Юргенс Игорь Юрьевич 58 621 990 672 голосов для кумулятивного голосования или 8,5762% принявших участие в голосовании, Биков Артем Эльбрусович 58 606 197 329 голосов для кумулятивного голосования или 8,5739% принявших участие в голосовании, Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann) 58 605 326 497 голосов для кумулятивного голосования или 8,5737% принявших участие в голосовании, Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) 58 605 068 134 голосов для кумулятивного голосования или 8,5737% принявших участие в голосовании, Др. Маркус Шенк (Dr. Marcus Schenck) 58 604 816 064 голосов для кумулятивного голосования или 8,5736% принявших участие в голосовании, Себастиан Айзенберг (Sebastian Eisenberg) 58 604 801 566 голосов для кумулятивного голосования или 8,5736% принявших участие в голосовании, Бернд Дубберштайн (Bernd Dubberstein) 58 604 632 743 голосов для кумулятивного голосования или 8,5736% принявших участие в голосовании, Макушин Юрий Павлович 10 124 038 голосов для кумулятивного голосования или 0,0015% принявших участие в голосовании, Вьюгин Олег Вячеславович 8 272 324 голосов для кумулятивного голосования или 0,0012% принявших участие в голосовании, Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) 2 841 425 голосов для кумулятивного голосования или 0,0004% принявших участие в голосовании, «Против» всех кандидатов – 0,0000 голосов для кумулятивного голосования; «Воздержался» по всем кандидатам – 0,0000 голосов для кумулятивного голосования. Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Патрикеев Станислав Александрович: «За» - 47 957 278 094 голосов или 77,1755% принявших участие в голосовании «Против» - 14 175 581 069 голосов, «Воздержался» - 3 843 887 голосов; Коринская Инна Александровна «За» - 47 955 004 108 голосов или 77,1719% принявших участие в голосовании «Против» - 14 176 527 246 голосов, «Воздержался» - 2 909 482 голосов; Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski): «За» - 47 952 697 096 голосов или 77,1682% принявших участие в голосовании «Против» - 14 177 936 596 голосов, «Воздержался» - 2 970 832 голосов; Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm): «За» - 47 951 534 642 голосов или 77,1663% принявших участие в голосовании «Против» - 14 178 252 766 голосов, «Воздержался» - 3 422 603 голосов; Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik) «За» - 47 951 491 066 голосов или 77,1662% принявших участие в голосовании «Против» - 14 178 344 619 голосов, «Воздержался» - 3 431 397 голосов; Смирнова Елена Евгеньевна: «За» - 14 179 777 484 голосов или 22,8189% принявших участие в голосовании «Против» - 47 952 063 157 голосов, «Воздержался» - 4 682 950 голосов; Смирнова Полина Вячеславовна: «За» - 9 120 081 голос или 0,0147% принявших участие в голосовании «Против» - 62 123 087 223 голосов, «Воздержался» - 4 334 345 голосов; Михно Ирина Васильевна «За» - 7 352 695 голосов или 0,0118% принявших участие в голосовании «Против» - 62 124 359 204 голосов, «Воздержался» - 4 549 492 голосов; Хальфин Руслан Маратович: «За» - 3 149 789 голосов или 0,0051% принявших участие в голосовании «Против» - 62 126 385 193 голосов, «Воздержался» - 5 368 289 голосов; Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества. «За» - 62 133 263 524 или 99,9883 % от всех принявших участие в голосовании, «Против» - 2 446 500 или 0,0039 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 4 382 946 или 0,0071% принявших участие в голосовании. Вопрос №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. «За» - 62 132 515 274 или 99,9871 % от всех имевших право голоса, «Против» - 1 906 070 или 0,0031 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 5 685 570 или 0,0091% принявших участие в голосовании. Вопрос №6: Об утверждении Положения о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» в новой редакции. «За» - 62 134 003 499 или 99,9895 % от всех имевших право голоса, «Против» - 1875 871 или 0,0030 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 4 202 139 или 0,0068% принявших участие в голосовании. Вопрос №7: Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ОГК-4» в новой редакции. «За» - 62 131 591 943 или 99,9856% от всех имевших право голоса, «Против» - 162 277 или 0,0003 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 6 644 608 или 0,0107% принявших участие в голосовании. Вопрос №8: Об отмене действующих редакций Положения о порядке подготовки и проведения Совета директоров ОАО «ОГК-4», Положения о выплате членам Совета Директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4». «За» - 62 129 552 408 или 99,9823% от всех имевших право голоса, «Против» - 301 861 или 0,0005 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 8 591 677 или 0,0138% принявших участие в голосовании. Вопрос №9: Об отмене действующих редакций Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции. «За» - 62 129 741 076 или 99,9826 % от всех имевших право голоса, «Против» - 292 266 или 0,0005 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 8 427 700 или 0,0136% принявших участие в голосовании. Вопрос №10: Об одобрении Договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. «За» - 47 960 825 433 или 98,1916 % от всех имевших право голоса, «Против» - 139 795 или 0,0002 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 5 947 307 или 0,0121% принявших участие в голосовании. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос №1: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года: ( руб.) Чистая прибыль 1 488 809 587 Направлено на дивиденды по итогам 1 квартал 2007 года 150 000 715 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 338 808 872 Распределить на: Резервный фонд 74 440 479 Дивиденды - Фонд накопления 1 264 368 393 Погашение убытков прошлых лет - Вопрос №2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Качай Алексей Романович 2. Кеткин Лев Александрович 3. Киташев Андрей Владимирович 4. Зиберт Франк 5. Юргенс Игорь Юрьевич 6. Биков Артем Эльбрусович 7. Фельдманн Петер Лутц 8. Хартманн Райнер 9. Шенк Маркус 10. Айзенберг Себастиан 11. Дубберштайн Бернд Вопрос №3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Патрикеев Станислав Александрович 2. Коринская Инна Александровна 3. Мацидовски Марио Дитмар 4. Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан 5. Кольпатцик Андреас Вопрос №4: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия № Е 000376 на осуществление аудиторской деятельности, выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2002 №98). Вопрос №5: Утвердить Устав ОАО «ОГК-4» в новой редакции согласно Приложению №2 к данному протоколу. Вопрос №6: Утвердить Положение о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» в новой редакции согласно Приложению №3 к данному протоколу. Вопрос №7: Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-4» в новой редакции согласно Приложению №4 к данному протоколу. Вопрос №8: 1. Отменить действующие редакции Положения о порядке созыва и проведения совета директоров ОАО «ОГК-4» и Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций; 2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ОГК-4» согласно Приложению №5 к данному протоколу. Вопрос №9: 1. Отменить действующую редакцию Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций; 2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции согласно Приложению №6 к данному протоколу. Вопрос №10: 1. Одобрить заключение Договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям, между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны договоров: Генерирующая компания – ОАО «ОГК-4», Сетевая организация – ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет договоров: Сетевая Организация обязуется оказать Генерирующей компании услуги по технологическому присоединению, предусматривающие комплекс мероприятий, обеспечивающих фактическое присоединение энергоустановок Генерирующей компании, характеристики, которых указаны в Приложении № 7 к настоящему Протоколу. Цена договоров: Определяется в соответствии с тарифами, утвержденными уполномоченным в области цен и тарифов органом исполнительной власти, но не более 2595 млн. рублей. Срок действия договоров: С даты заключения договора до даты исполнения Сторонами своих обязательств. Генерирующая компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора на любом этапе процесса технологического присоединения при условии уведомления Сетевой организации за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора и оплаты фактически понесенных Сетевой организацией расходов, связанных с исполнением последним своих обязательств по договору Срок завершения мероприятий по технологическому присоединению: Не позднее даты ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию, указанной в Приложении № 7 к настоящему Протоколу. При этом не позднее, чем за три месяца до указанной даты Сетевой организацией должна быть обеспечена возможность проведения испытаний генерирующего оборудования с включением в сеть для целей приема в эксплуатацию Ответственность сетевой организации: Если Генерирующая компания к дате ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию (применительно к каждой единице энергоустановки) совершила все действия, необходимые для начала производства электроэнергии (выдачи мощности), а также выполнила обязательства по Договору (в том числе выполнила свою часть ТУ, оплатила в срок стоимость услуг по технологическому присоединению, предоставила в установленные Договором сроки необходимую для начала исполнения обязательств Сетевой организации информацию, и так далее), а Сетевая организация не выполнила обязательства по технологическому присоединению или осуществила технологическое присоединение энергоустановок на выдачу только части мощности, то Сетевая организация обязана уплатить Генерирующей компании зачетную неустойку в размере 2% от размера платы по Договору за каждый месяц просрочки, но не более 25% от размера платы по Договору, а также возместить не покрытые неустойкой убытки в пределах величины доказанного в судебном порядке реального ущерба. Сетевая организация не считается не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по Договору, если просрочка произошла в связи с действиями (бездействием) Генерирующей компании (не оплатила в срок стоимость услуг (отдельного этапа выполнения мероприятий согласно условиям Договора), не осуществила строительство (реконструкцию) энергоустановок, не обеспечила получение разрешения на ввод энергоустановок в эксплуатацию и т.д.) Основания и порядок изменения договоров: В случае изменения характеристик энергоустановок Генерирующей компании или земельного участка, на котором осуществляется их строительство, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, Схема выдачи мощности, размер платы по Договору, технические условия и иные условия Договора (в случае необходимости) подлежат пересмотру. При этом новые размер платы должны учитывать фактически понесенные до изменения условий Договора Сетевой организацией расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. Срок пересмотра условий Договора не может превышать 30 (тридцати) дней с даты получения Сетевой организацией соответствующего уведомления от Генерирующей компании. В случае если Генерирующая компания не уведомила Сетевую организацию об изменившихся обстоятельствах в установленном Договором порядке, Сетевая организация не несет ответственности за обеспечение технологического присоединения в установленные Договором сроки с учетом изменившихся обстоятельств. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19.06.2008 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ А.В. Киташев 3.2. Дата «20» июня 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.