Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2008 г., № 2 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об избрании членов коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик») в новом персональном составе: 1. В соответствии с п. 3 ст. 40 Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» прекратить полномочия членов коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик»): Бартеньева В.П., Барышова С.В., Галкиной Н.А., Нечаева И.И., Прасолова В.А. 2. Избрать членов коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик») в следующем персональном составе: Бартеньев В.П., Барышов С.В., Галкина Н.А., Горюнов О.Д., Ефанов В.Ю., Кобец Н.И., Лисовенко В.П., Мазниченко А.В., Нечаев И.И., Прасолов В.А. 3. В соответствии с п. 3 ст. 40 Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и на основании п.1. ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что Председателем коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик») является Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Бартеньев В.П. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены: Бартеньев Владимир Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены: Барышов Сергей Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены: Галкина Нина Анатольевна Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0000035% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000047% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены: Нечаев Игорь Игоревич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены: Прасолов Владимир Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Бартеньев Владимир Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Барышов Сергей Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Галкина Нина Анатольевна Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0000035% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0000047% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Горюнов Олег Дмитриевич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,00475% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,00281% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Ефанов Владимир Юрьевич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Кобец Николай Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0000088% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,000012% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Лисовенко Владимир Павлович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,00246% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Мазниченко Алексей Васильевич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0011% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Нечаев Игорь Игоревич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Прасолов Владимир Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.П. Бартеньев ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.