Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 2 человека из 3 человек независимых директоров Совета директоров. Результаты голосования - единогласно по вопросам: 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Дополнительного соглашения №3 от 18.07.2016г к Договору поручительства №85130007/1 от 30.09.2013 г. с ПАО Сбербанк (далее – Банк). Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.1. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Дополнительному соглашению №3 от 18.07.2016г. к Договору поручительства №85130007/1 от 30.09.2013 г. с ПАО Сбербанк составляет 9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, что составляет 1,4% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016г. - Одобрение сделки по заключению дополнительного соглашения №3 от 18.07.2016г. к Договору поручительства №85130007/1 от 30.09.2013г., заключенного между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ПАО Сбербанк, которая является сделкой с заинтересованностью, в обеспечении исполнения обязательств АО «ТАНЕКО» по Договору о предоставлении банковских гарантий №85130007 от 23.04.2013 г. Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.2. Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения №3 от 18.07.2016г. к Договору поручительства №85130007/1 от 30.09.2013г., заключенного между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ПАО Сбербанк, которая является сделкой с заинтересованностью, в обеспечении исполнения обязательств АО «ТАНЕКО» по Договору о предоставлении банковских гарантий №85130007 от 23.04.2013г. Дополнительное соглашение предусматривает: - снижение вознаграждения за предоставления гарантии - до 0,17 (Ноль целых семнадцать сотых) процентов годовых. - снижение совокупного предела ответственности Поручителя ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по действующему Договору поручительства №85130007/1 от 30.09.2013г. до суммы 9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. - остальные условия Договора остаются без изменений. Выгодоприобретателем по сделке является АО «ТАНЕКО». - Об определении денежной оценки (цены) имущества, отчуждаемого или приобретаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), в результате заключения Обществом (Покупатель) договора купли-продажи имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Продавец). Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, подлежащего приобретению Обществом у ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по договору купли-продажи имущества, составляет 416 385 (четыреста шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 36 копеек. Общая стоимость имущества в размере 416 385 (четыреста шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 36 копеек составляет 0,00006% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016 г. - Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Покупатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Продавец), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.4. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»; • предмет договора: купля-продажа фланцев; • общая стоимость имущества: 416 385 (четыреста шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 36 копеек (без учета НДС); • срок передачи имущества: 30 календарных дней со дня подписания соответствующей спецификации. - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 1 008 816 784 (один миллиард восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 89 копеек, а именно: - титул 066, секция 8220 «Насосная при промпарке установки замедленного коксования», стоимостью 210 369 397,68 рублей; - титул 124/4, секция 9504 «Отдельно стоящая распределительно-трансформаторная подстанция объектов ОЗХ», стоимостью 265 276 831,98 рублей; - титул 030/1, секция 8204 «Промпарк установки гидроочистки дизельного топлива», стоимостью 160 196 494,16 рублей; - титул 062, секция 8217 «Насосная при промпарках установок гидроочисток бензиновой фракции, керосина, дизельного топлива», стоимостью 139 402 171,80 рублей; - титул 015/1, сек.5110, объект № 1 «Узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы», стоимостью 233 499 672,10 рублей; - земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:250, общей площадью 3466 кв.м., стоимостью 40 646,88 рублей; - земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:256, общей площадью 496 кв.м., стоимостью 31 570,28 рублей. Общая стоимость недвижимого имущества в размере 1 008 816 784 (один миллиард восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 89 копеек составляет 0,15% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016 г. - Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.6. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: - титул 066, секция 8220 «Насосная при промпарке установки замедленного коксования», стоимостью 210 369 397,68 рублей; - титул 124/4, секция 9504 «Отдельно стоящая распределительно-трансформаторная подстанция объектов ОЗХ», стоимостью 265 276 831,98 рублей; - титул 030/1, секция 8204 «Промпарк установки гидроочистки дизельного топлива», стоимостью 160 196 494,16 рублей; - титул 062, секция 8217 «Насосная при промпарках установок гидроочисток бензиновой фракции, керосина, дизельного топлива», стоимостью 139 402 171,80 рублей; - титул 015/1, сек.5110, объект № 1 «Узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы», стоимостью 233 499 672,10 рублей; - земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:250, общей площадью 3466 кв.м., стоимостью 40 646,88 рублей; - земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:256, общей площадью 496 кв.м., стоимостью 31 570,28 рублей. • цена договора:1 008 816 784(один миллиард восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 89 копеек. - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск РТ, отчуждаемых Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г., подлежит увеличению на 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек (без учета НДС). Денежная сумма в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек составляет 0,06% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2016 г. - Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.8. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы договора купли-продажи товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г.; • цена дополнительного соглашения: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек; - Об информировании членов Совета директоров о расторжении договора купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (Продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель), ранее одобренного Советом директоров как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.9. Принять к сведению, что в связи с возобновлением ПАО «Татнефть» работ по проекту «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО»», договор купли-продажи № 0083/21/13, заключенный между ПАО «Татнефть» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 11.04.2016 г., на сумму 3 400 703 564,94 рубля (три миллиарда четыреста миллионов семьсот три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 94 копейки) (без учета НДС) и одобренный Советом директоров как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол заседания Совета директоров № 11 от 23.03.2016 г.), расторгается без передачи или отчуждения какого-либо имущества в результате подписания сторонами соглашения о расторжении договора в связи с прекращением необходимости в его исполнении. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 14 человек из 15 человек. Результаты голосования - единогласно по вопросу. - Об утверждении положений о комитетах Совета директоров ПАО «Татнефть». Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.10. Утвердить следующие положения о комитетах Совета директоров: - Положение о комитете по корпоративному управлению. 2.2.10.1. Перенести рассмотрение Положения о комитете по аудиту, положения о комитете по кадрам и вознаграждениям на сентябрьский Совет директоров. 2.2.10.2. В связи с тем, что основные функции Комитета по раскрытию информации предусмотрены в Положении о комитете по корпоративному управлению, упразднить Комитет по раскрытию информации. - О составе Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть». Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.11. Включить в состав Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» Валееву Нурию Зуфаровну – начальника отдела технико- экономической информации и распространения передового опыта. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2016 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 26.08.2016 года, протокол № 4. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 26.08.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.