Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 полугодие 2016 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранного на 2016 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2016 года, не более 2 428 440 (двух миллионов четырехсот двадцати восьми тысяч четырехсот сорока) рублей, в том числе НДС в размере 370 440 (трехсот семидесяти тысяч четырехсот сорока) рублей. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №2. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 17.07.2015 года (протокол от 20.07.2015 года №12). По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования по данному вопросу: Голос члена Совета директоров Щербакова Ю.А. не учитывается, так как он заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления в ООО «Интегратор ИТ». «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что цена по договору оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 575 226 (Пятьсот семьдесят пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 40 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 87 746 (Восемьдесят семь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 40 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор ИТ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», ООО «Интегратор ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по интеграции Автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельности «БЫТ» (АСУ ЭД «БЫТ») и ГИС ЖКХ (далее – «услуги») в соответствии с п.4 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2014 г. N 209-ФЗ О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги согласно условиям Договора. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 575 226 (Пятьсот семьдесят пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 40 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 87 746 (Восемьдесят семь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 40 копеек. Срок действия Договора: Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01 августа 2016 года. Окончание оказания услуг: 31 декабря 2016 года. Другие существенные условия Договора: Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Регламента бизнес-процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Регламент бизнес-процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 3. 2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 17.07.2015 года (протокол от 20.07.2015 года № 12). По вопросу № 6 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 4. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 01.07.2016. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать выполнение мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить План мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016 г. № 14. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «27» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.